证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2013-030

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年5月24日上午9：30。

2、现场会议召开地点：

上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

3、会议的出席情况

出席会议的股东（包括代理人，以下同）人数（人）	12
所持有表决权的股份总数（股）	192,193,977
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.7320

4、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。现场会议由公司董事长葛培健先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、逐项表决方式审议通过了下列议案：

序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于董事会换届的议案	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
1.1	选举葛培健为公司第六届董事会非独立董事	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
1.2	选举罗芳艳为公司第六届董事会非独立董事	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
1.3	选举刘朴为公司第六届董事会非独立董事	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是

1.4	选举张延红为公司第六届董事会非独立董事	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
1.5	选举周亚栋为公司第六届董事会非独立董事	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
1.6	选举马成为公司第六届董事会非独立董事	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
1.7	选举李柏龄为公司第六届董事会独立董事	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
1.8	选举邓传洲为公司第六届董事会独立董事	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
1.9	选举陈岱松为公司第六届董事会独立董事	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于监事会换届的议案	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
2.1	选举王向阳为公司第六届监事会非职工监事	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
2.2	选举刘钧为公司第六届监事会非职工监事	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
2.3	选举高国武为公司第六届监事会非职工监事	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是
3	关于调整独立董事津贴的议案	192,193,977	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

本次股东大会，公司聘请金茂凯德律师事务所李志强律师、李俊律师出席会议并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

五、备查文件

经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年五月二十五日