证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-15

  德尔国际家居股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2013年5月24日（星期五）下午14:00；

  网络投票时间：2013年5月23日－2013年5月24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月23日下午15:00－5月24日下午15:00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室；

  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式；

  （四）会议召集人：德尔国际家居股份有限公司董事会；

  （五）会议主持人：公司董事长汝继勇先生；

  （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表15人，代表股份数量90,670,960股，占公司有表决权股份总数的56.67%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表9人，代表有效表决权的股份数为90,350,560股，占公司有表决权股份总数的56.47%；通过网络投票的股东共6人，代表有效表决权的股份数320,400股，占公司有表决权股份总数的0.20%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  （一）审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意90,350,660股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.65%；反对285,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

  （二）审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意90,350,660股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.65%；反对285,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

  （三）审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意90,350,660股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.65%；反对285,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

  （四）审议通过了《2012年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意90,350,660股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.65%；反对285,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

  （五）审议通过了《2012年度利润分配预案》

  表决结果：同意90,299,960股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反对371,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.41%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意90,350,660股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.65%；反对285,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

  （七）审议通过了《关于公司董事、监事2012年度薪酬或津贴的议案》

  表决结果：同意90,299,860股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反对336,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.37%；弃权34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

  （八）审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意90,350,660股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.65%；反对285,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

  （九）审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》

  表决结果：同意90,362,960股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；反对285,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权22,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

  （十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意90,362,960股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；反对285,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权22,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

  （十一）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意90,350,660股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.65%；反对285,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

  （十二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：同意90,350,660股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.65%；反对285,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权34,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

  四、 律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：王华鹏、吕品品

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、德尔国际家居股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十四日