证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-018

  江苏永鼎股份有限公司

  第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年5月16日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2013年5月23日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事5名，实际参加董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  审议通过《关于公司2013年向银行申请综合授信额度的议案》。

  为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2013年公司（包括合并报表范围内控股子公司）拟向各家银行申请综合授信额度如下：

  1、向中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行申请授信额度67,000万元；

  2、向中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行申请授信额度10,000万元；

  3、向交通银行股份有限公司吴江分行申请授信额度10,100万元；

  4、向中国银行股份有限公司吴江芦墟支行申请授信额度33,500万元；

  5、向华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行申请授信额度7,535万元；

  6、向中国招商银行苏州新区支行申请授信额度9,000万元

  7、向中信银行股份有限公司吴江盛泽支行申请授信额度10,000万元；

  8、向江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行申请授信额度10,000万元；

  9、向中国进出口银行江苏省分行申请授信额度72,000万元；

  10、向上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行申请授信额度8,000万元。

  公司2013年向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币237,135万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议董事会授权公司董事长办理上述授信额度内的一切授信文件。

  截止目前，公司向银行申请综合授信总额度为256,935万元。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2013年5月23日