五届124次董事会决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－011
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
五届124次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
中国纺织机械股份有限公司五届124次董事会于2013年5月23日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实际参加董事10名，会议审议并通过了如下议案：
一、公司召开2012年度股东大会事项的议案（有关内容详见公司临2013-012号公告）。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2013年5月27日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－012
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司2012年度股东大会定于2013年6月18日下午1时在本公司办公楼309会议室召开，本次会议采取现场表决方式，现将有关事项公告如下：
一、会议审议事项：
1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度报告及摘要；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2013年度财务预算报告；
6、公司2012年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、公司关联委贷的议案。
上述第1、3－8项议案业经公司五届122次董事会审议通过，第2项议案业经公司五届37次监事会审议通过，上述相关内容参见公司3 月28 日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司五届122次董事会决议公告》、《公司五届37次监事会决议公告》。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2013年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东，及2013年6月13日登记在册的公司B股股东(B股的最后交易日为2013年6月5日)。
三、会议参加办法：
1、登记时间： 2013年6月17日上午9:00至下午16:00。
2、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和受托人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；受托出席的代理人必须持有授权委托书和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。
联系电话：021-65432970转512
联系人：程雪莲、章韻
传真号码：021-65455130
邮政编码：200090
公交车：22路、33路、934路、8路、538路均可到达。
四、注意事项：
1、根据有关规定本次股东大会不发放任何礼品（包括有价证券）；
2、会期预计半天，食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席中国纺织机械股份有限公司2012年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董 事 会
2013年5月27日