股票简称：*ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2013-020号

  武汉祥龙电业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

  一、会议通知情况

  公司已于2013年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

  二、会议召开和出席情况

  本公司2012 年年度股东大会，于2013年5月24日上午在公司会议室召开。出席本次大会的股东或股东授权代表共20名，代表股份 95423431股，占公司总股份的25.4%。大会由公司董事长杨守峰先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了大会，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《2012年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

  同95423431意股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《2012年度董事会报告》

  同意95423431股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过《2012年度财务决算报告》

  同意95423431股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过《独立董事2012年度述职报告》

  同意95423431股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过《2012年度监事会报告》

  同意95423431股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过《2012年度利润分配方案》

  同意95423431股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过《公司关于向大股东借款的议案》

  同意20267054股，占出席会议有表决权股份的100%；公司大股东武汉葛化集团因关联关系回避表决。反对0股；弃权0股。

  （八）审议通过《关于会计估计变更的议案》

  同意95423431股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （九）审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》

  同意95423431股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  (十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

  同意95423431股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北大晟律师事务所张树勤、何毓娟律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告！

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会

  2013年5月24日