中国化学工程股份有限公司<BR/>2012年年度股东大会会议决议的公告

中国化学工程股份有限公司
2012年年度股东大会会议决议的公告

2013-05-28 来源：上海证券报

证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临2013-018

中国化学工程股份有限公司

2012年年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会会议于2013年5月24日上午9时在中国化学大厦八层会议室召开。出席本次股东大会的现场投票股东及股东授权代表共计10人，代表公司股份3,551,469,380股，占公司总股本4,933,000,000股的71.99%。出席本次股东大会的网络投票股东共计17人，代表公司股份5,999,446股，占公司总股本4,933,000,000股的0.12%。全部出席会议有表决权股东共代表公司股份3,557,468,826股,占公司总股本4,933,000,000股的72.11%。公司部分董事、监事和高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金克宁先生主持。

会议以现场投票及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

一、审议通过《关于2012年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3,557,426,126股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00% ；弃权42,700股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

二、审议通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意3,557,425,726股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00% ；弃权43,100股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

三、审议通过《关于2012年度监事会工作报告的议案》

四、审议通过《关于2012年度财务决算报告的议案》

五、审议通过《关于2012年度利润分配的议案》

同意公司2012年度利润分配预案如下：

分红派息预案：以2012年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.65元（含税）现金股息，共派发现金股利320,645,000元。剩余未分配利润300,896,961.11元结转以后年度。

本公司无资本公积转增股本预案。

表决结果：同意3,557,425,726股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对17,700股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00% ；弃权25,400股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

六、审议通过《关于聘请2013年审计机构及审计机构费用的议案》

七、审议通过《关于修改公司章程中现金分红部分的议案》

表决结果：同意3,557,425,726股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对7,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00% ；弃权35,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

八、审议通过《关于修订募集资金专项存储与使用管理办法的议案》

九、审议通过《关于修订关联交易内部决策规则的议案》

表决结果：同意3,557,425,726股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00% ；弃权43,100股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

十、审议通过《关于股份公司为四川晟达公司100万吨/年PTA项目贷款提供担保的议案》

十一、审议通过《关于股份公司为中国化学福建天辰耀隆公司20万吨/年己内酰胺项目贷款担保的议案》

十二、律师见证情况

本次股东大会经公司的法律顾问北京市天银律师事务所指

派律师见证，并出具了法律意见书，天银律师事务所律师认为本

次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表

决结果、决议合法有效。

中国化学工程股份有限公司

董事会

二○一三年五月二十四日

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