依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，现将信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“信诚沪深300指数分级基金”或“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、信诚沪深300指数分级基金基金份额持有人大会会议情况

信诚沪深300指数分级基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，自2013年3月8日起，至2013年4月8日进行了投票表决，会议审议通过了《关于修改信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》。相关表决结果详见2013年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及信诚基金管理有限公司网站（http://www.xcfunds.com）上刊登的《信诚基金管理有限公司关于信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》。

根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用列入基金费用，由基金资产承担。经本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用具体费用明细如下表所示：

项目	金额（单位：元）
律师费	50000
公证费	8000
合计	58000

本次基金份额持有人大会的公证机构是上海市东方公证处，公证员是林奇；见证律师是上海市通力律师事务所的黎明和孙睿。

二、中国证监会核准情况

本基金基金管理人信诚基金管理有限公司已于2013年5月27日收到中国证券监督管理委员会于2013年5月23日印发的《关于核准信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2013]686号），核准信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效。决议内容如下：

“通过《关于修改信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）有关规定，同意基金管理人按照《<信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同>修改说明》，对《基金合同》以下几个方面：1、本基金增加不定期的上折算情形;2、修改定期份额折算日;3、将信诚沪深300A份额净值计算时使用的“运作周年实际天数”修改为“365天”;4、在法律法规及监管机构允许的情况下，允许本基金参与融资融券以及通过证券金融公司办理转融通业务。按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对《基金合同》中的相关条款进行修改。”

三、信诚沪深300指数分级基金基金合同修改的实施情况

1、关于《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等法律文件的修订

根据《<信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同>修改说明》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人已完成《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金托管协议》和《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》的修改，并已报中国证监会审核。修改后的《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金托管协议》和《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》自中国证监会核准信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效之日，即2013年5月23日起生效，原《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深300指数分级证券投资基金托管协议》和《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》自同一日起失效。

2、关于本基金复牌

基金管理人已向深圳证券交易所申请本基金于2013年5月28日上午10点30分复牌。

四、备查文件

1、《信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《信诚基金管理有限公司关于信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》

3、上海市东方公证处出具的公证书

4、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

5、中国证监会《关于核准信诚沪深300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2013年5月28日