大连电瓷集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
第二届董事会第八次会议决议公告
2013-05-28 来源:上海证券报
证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2013-022
大连电瓷集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第八次会议于2013年5月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2013年5月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出,本次会议应参会董事12名,实际参会董事12 名,部分公司高管、监事列席了会议。
会议由董事长刘桂雪先生召集和主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》
表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票
董事会审议决定,向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请综合授信,授信期间为12个月,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外保函、贸易融资等业务;总额度为人民币贰亿元整(200,000,000.00元),在不超过该额度范围内,各业务可相互调剂使用,并可分多次办理。
三、备查文件
大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十八日