证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2013-027

  贵州盘江精煤股份有限公司

  关于公司第一大股东吸收合并第二大股东的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司第一大股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）拟吸收合并第二大股东贵州盘江煤电有限责任公司（以下简称“盘江煤电”），双方签署了吸收合并协议，约定以吸收合并形式，由盘江控股吸收合并盘江煤电，并在本次吸收合并各项法定程序办理完成后依法承继盘江煤电所有的债权债务。

  本次吸收合并前，盘江控股持有公司570,630,171股，占公司股权比例为34.48%；盘江煤电持有公司400,420,420股，占公司股权比例为24.19%。

  本次吸收合并完成后，盘江控股将取得盘江煤电持有公司的股权，合计持有公司971,050,591股，占公司股权比例为58.67%。

  本次吸收合并前，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“贵州省国资委”）持有盘江控股100%的股权，盘江煤电系盘江控股的全资子公司。

  本次盘江控股吸收合并盘江煤电并由此取得上市公司股权，有利于理顺上市公司股权关系，简化持股结构和管理线条，节省管理成本，提高资源利用效率。

  本次吸收合并未导致公司实际控制人发生变化，仍为贵州省国资委。本次吸收合并事项尚待获得贵州省国资委、国务院国有资产监督管理委员会批准后方可组织实施。

  本次吸收合并事宜待贵州省国资委批复后，公司及时督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》披露相关的《权益变动报告书》。公司将及时披露本次吸收合并的进展情况。

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2013年5月27日