股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2013-016

  浙江东日股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东日股份有限公司董事会六届一次会议，于2013年5月15日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2013年5月25日以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，分别为杨作军、周前、陈琦、张雷宝、车磊。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事杨作军先生主持。

  经审议，会议一致通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  与会董事一致选举杨作军先生为公司第六届董事会董事长。（简历见附件）

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

  与会董事一致选举周前先生为公司第六届董事会副董事长。（简历见附件）

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  董事会聘任杨澄宇先生为公司总经理，聘任陈琦女士为副总经理兼财务总监，郑羲亮先生为董事会秘书。（简历见附件）

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  对上述一～三项议案，公司独立董事发表了独立意见，认为董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举及聘任合法有效。

  四、 关于《选举董事会专业委员会成员的议案》；

  公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会成员如下：

  战略委员会——委员：杨作军先生（董事长）、周前先生（副董事长）、车磊先生（独立董事）3人组成。

  主任委员：杨作军

  审计与风险管理委员会——委员：车磊先生（独立董事）、张雷宝先生（独立董事）、陈琦女士（董事）3人组成。

  主任委员：车磊

  提名委员会——委员：张雷宝先生（独立董事）、车磊先生（独立董事）、周前先生（副董事长）3人组成。

  主任委员：张雷宝

  薪酬与考核委员会——委员：车磊先生（独立董事）、张雷宝先生（独立董事）、陈琦女士（董事）3人组成。

  主任委员：车磊

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了关于制订《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年五月二十五日

  附件：

  杨作军，男，1964 年出生，大学学历。现任本公司董事长，温州市现代服务业投资集团有限公司党委书记、董事长，浙江东方职业技术学院党委书记、董事长，本公司控股股东浙江东方集团公司法定代表人、总经理。曾在浙江省汽车运输公司温州分公司鳌江车站工作。历任苍南县长途汽车运输总公司任车间副主任、修理厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、党委书记。

  周前，男，1960 年出生，大专学历，工程师。现任本公司董事、控股股东浙江东方集团公司党委书记、常务副总经理。曾在武汉空军高炮 19 师汽车连服役，历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长，四川自贡浙江东方集团实业开发公司总经理，温州东方装潢公司总经理，浙江东方集团公司副总经理，浙江东日股份有限公司总经理等职务。曾获四川自贡市优秀企业家、浙江省建材行业优秀企业家称号。

  陈琦，女，1961年出生，大专学历，会计师。现任本公司董事、副总经理、财务总监。历任温州玻璃钢厂主办会计、财务副科长，浙江东方集团公司财务处副处长，浙江东日股份有限公司财务负责人、董事会秘书。先后荣获全国建材行业企业管理优秀工作者、全国机械冶金建材系统优秀工会工作者、浙江省劳动模范，省首届优秀总会计师、省先进会计工作者、浙江上市公司优秀董秘等称号。

  杨澄宇，男，1967年5月13日出生，杭州大学计算机科学系计算机应用专业本科毕业，浙江大学管理科学与工程专业研究生（在职），计算机应用软件高级程序员。1990年赴新加坡南洋理工大学短期进修。现任公司总经理，历任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理，中富证券上海营业部总经理、乐清营业部总经理，中富证券温州管理总部副总经理，上海证券温州营业部总经理，浙江东日股份有限公司副总经理，总经理。

  郑羲亮，男，1983 年出生，中共党员、经济师，大学本科，同济大学工程电子计算机专业硕士。现任公司董事会秘书、兼任浙江东日房地产开发有限公司副总经理等职务。曾在温州东日房地产公司工作，历任公司证券事务代表、投资发展部经理，浙江东日房地产开发有限公司副总经理。曾获浙江省优秀共青团员、温州市优秀团干部、温州市国资系统先进工作者等荣誉。

  股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2013-017

  浙江东日股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江东日股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年5月15日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2013年5月25日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事余新建先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

  一、审议通过了公司《关于选举第六届监事会召集人的议案》；

  经全体监事投票选举，余新建先生（简历见附件）当选为公司第六届监事会召集人。

  3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  监 事 会

  二0一三年五月二十五日

  附件：

  余新建，男，1964 年 10 月出生，高中学历，中共党员，现任本公司办公室主任、监事会召集人。1983 年 10 月至 1987 年 11 月在中国人民解放军海军东海舰队航空兵司令部作战处绘图员；1987 年至 2004 年 2 月在浙江东方集团公司办公室工作；2004 年 2 月起在本公司工作。历任温州东方灯具大市场副总经理、公司办公室主任。先后荣获公司先进工作者，温州市国资委系统优秀党员和先进工作者。