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    黑龙江国中水务股份有限公司
    第五届董事会第十六次会议决议公告
    2013-05-28       来源:上海证券报      

    证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2013-026

    黑龙江国中水务股份有限公司

    第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2013年5月21日(星期二),以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2013年5月27日(星期一)以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长朱勇军先生主持,经过与会董事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:

    一、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》

    同意公司于2013年6月25日(星期二)召开2012年年度股东大会,详见公司临2013-027号公告。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    二、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金使用管理制度(2013年4月)》的规定,公司设立募集资金专用账户,用于存放本次非公开发行股票募集资金。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、审议通过《关于审议<投资决策委员会规则>的议案》

    为规范公司投资决策程序,有效控制投资风险,实现公司投资的科学决策,根据《公司章程》及其他有关规定,公司拟定了《投资决策委员会规则》。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。

    黑龙江国中水务股份有限公司董事会

    二零一三年五月二十八日

    备查文件:

    1、公司第五届董事会第十六次会议决议

    2、《投资决策委员会规则》

    上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。

    证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2013-027

    黑龙江国中水务股份有限公司

    关于召开2012年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 是否提供网络投票:否

    ● 是否涉及融资融券、转融通业务:否

    一、召开会议的基本情况

    (一)会议届次:2012年年度股东大会

    (二)会议召集人:黑龙江国中水务股份有限公司董事会

    (三)会议时间:2013年6月25日(星期二)14:00。

    (四)会议表决方式:现场投票方式

    (五)会议地点:北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层公司会议室

    二、会议审议事项

    序号议案名称披露时间披露媒体公告名称是否特别决议议案
    1《国中水务2012年年度报告》及摘要2013年4月18日中国证券报、上海证券报第五届董事会第十四会议决议公告
    2《国中水务2012年度董事会工作报告》2013年4月18日中国证券报、上海证券报第五届董事会第十四会议决议公告
    3《国中水务2012年度独立董事述职报告》2013年4月18日中国证券报、上海证券报第五届董事会第十四会议决议公告
    4《关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案》2013年4月18日中国证券报、上海证券报第五届董事会第十四会议决议公告
    5《关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案》2013年4月18日中国证券报、上海证券报第五届董事会第十四会议决议公告
    6《国中水务2012年度监事会工作报告》2013年4月18日中国证券报、上海证券报第五届监事会会第六会议决议公告

    三、会议出席对象

    (一)凡2013年6月18日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议(委托书见附件),该代理人不必是公司股东。

    (二)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (三)公司聘请的见证律师。

    四、会议登记方法

    (一)登记手续

    符合出席条件的法人股东的法定代表人,持法人股东账户卡、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

    符合出席条件的自然人股东,持股东账户卡、本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

    (二)登记时间

    2013年6月24日上午9:30—11:30、下午13:30—17:00。

    (三)登记地点

    北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层国中水务股份有限公司证券事务部。

    五、其他事项

    (一)会议联系方式

    联系地址:北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层

    邮政编码:100006

    联系人:关志强先生

    联系电话:010-51695607

    联系传真:010-65220997

    (二)会期预计半天,出席会议人员的食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    黑龙江国中水务股份有限公司董事会

    二零一三年五月二十八日

    附件:

    黑龙江国中水务股份有限公司

    2012年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托_________(先生/女士)代表(本公司/本人)出席黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。(提示:本段三个括号内容请打“√”选择)

    序号议案同意反对弃权
    1《国中水务2012年年度报告》及摘要   
    2《国中水务2012年度董事会工作报告》   
    3《国中水务2012年度独立董事述职报告》   
    4关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案   
    5关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案   
    6《国中水务2012年度监事会工作报告》   

    (上表内容请打“√”选择)

    委托人签名: 委托人营业执照/身份证号码:

    委托人持股数量: 委托人证券账户号码:

    委托事项:代表本公司/本人出席黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托代理人签名: 委托代理人营业执照/身份证号码:

    委托日期: 年 月 日

    委托期限:自本人签署本授权委托书之日起至黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议结束时止。

    备查文件:

    1、第五届董事会第十六次会议决议

    上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。