第七届董事会第十七次
临时会议决议公告
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2013-024
山东天业恒基股份有限公司
第七届董事会第十七次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议通知于2013年5月25日以电子邮件及书面方式发出，会议于2013年5月27日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司设立子公司的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议召开公司2012年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董 事 会
2013年5月28日
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2013-025
山东天业恒基股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年5月27日召开第七届董事会第十七次临时会议，以现场表决方式召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司设立子公司的议案》。具体情况如下：
一、对外投资概述
1、因业务发展需要，公司以现金出资4000万元人民币设立全资子公司。
2、本次对外投资总金额为4000万元人民币，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资设立子公司基本情况
1、公司名称：山东天业顺祥置业发展有限公司；
2、注册资本：4000万元人民币；
3、公司性质：有限责任公司；
4、注册地：章丘绣水如意哈佛商业中心；
5、经营范围：房地产开发、经营、销售；建筑工程设计；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询与投资；建材销售；机械设备租赁；装饰装修。
以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。
三、设立子公司的目的和对公司的影响
本次投资设立子公司，有利于加强项目管理，加快项目开发进度，本次投资资金来源为公司自有资金，对当期公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
第七届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董 事 会
2013年5月28日
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2013-026
山东天业恒基股份有限公司
关于召开公司2012年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
经公司第七届董事会第十七次临时会议于2013年5月27日审议通过，公司董事会定于2012年6月17日（星期一）召开公司2012年年度股东大会，具体事项如下：
一、会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
召开方式：现场表决
会议时间：2012年6月17日 上午9点
会议地点：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室
二、会议议案
1、关于审议2012年年度董事会报告的议案；
2、关于审议2012年年度监事会报告的议案；
3、关于审议2012年年度财务决算报告的议案；
4、关于审议2012年年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5、关于审议2012年年度报告及摘要的议案；
6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
7、关于审议2012年年度独立董事述职报告的议案。
三、会议出席对象
1、2013年6月13日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东（附股东授权委托书）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间
2013年6月14日（星期五）上午9点至下午4点
3、会议登记地点
济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼公司董事会办公室
五、其他事项
1、联系人：王 威
通讯地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区3083室
邮政编码：250101
联系电话：0531-82685365
传 真：0531-82685365
2、与会者食、宿及交通费用自理。
特此通知。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2013年5月28日
附件：《授权委托书》
授 权 委 托 书
山东天业恒基股份有限公司：
兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席山东天业恒基股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 议 案 名 称 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 不同意 | 弃权 | |
| 1、关于审议2012年年度董事会报告的议案 | |||
| 2、关于审议2012年年度监事会报告的议案 | |||
| 3、关于审议2012年年度财务决算报告的议案 | |||
| 4、关于审议2012年年度利润分配及公积金转增股本的议案 | |||
| 5、关于审议2012年年度报告及摘要的议案 | |||
| 6、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案 | |||
| 7、关于审议2012年年度独立董事述职报告的议案 | |||
委托人/法人：
委托人身份证号码/法人营业执照号码：
委托人/法人股东账号：
委托人/法人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托人/法人签字（盖章）：
委托日期：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2013-027
山东天业恒基股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年3月22日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布了重大资产重组停牌公告（临2013-012号公告），公司股票于当日起继续停牌。
目前，公司、公司控股股东会同聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构正对本次重大资产重组的方案进行进一步协商沟通与细化论证，对置入、置出资产所涉及的标的股权、标的资产的现场尽职调查、审计及评估等工作，正在全面进行中。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董 事 会
2013年5月28日