证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股)   编号：临2013-010

  900942(Ｂ股)    黄山Ｂ股(Ｂ股)

  黄山旅游发展股份有限公司

  第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司五届董事会第十一次（临时）会议于2013年5月27日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

  关于制定《公司债务融资工具信息披露事务管理办法》的议案。

  该管理办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  黄山旅游发展股份有限公司董事会

  2013年5月28日