股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-023

债券代码：122086 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、 本次会议没有否决或修改提案的情况。

2、 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开与出席情况：

(一) 会议召开情况

1、 会议时间：2013年5月27日上午9:30

2、 会议地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	23
持有表决权的股份总数（股）	776,991,932
占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.31

(三) 会议由公司董事会召集，由董事长南存辉主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司邀请的其他人员出席了会议。

二、 会议表决情况：

本次股东大会采用现场投票表决的方式，对各项议案进行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票制表决，产生公司第六届非独立董事与独立董事共11名，组成公司第六届董事会，任期三年。

1.1 选举南存辉先生为公司第六届董事会非独立董事

南存辉先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

1.2 选举南存飞先生为公司第六届董事会非独立董事

南存飞先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

1.3 选举朱信敏先生为公司第六届董事会非独立董事

朱信敏先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

1.4 选举林黎明先生为公司第六届董事会非独立董事

林黎明先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

1.5 选举陈国良先生为公司第六届董事会非独立董事

陈国良先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

1.6 选举刘时祯先生为公司第六届董事会非独立董事

刘时祯先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

1.7 选举王国荣先生为公司第六届董事会非独立董事

王国荣先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

1.8 选举崔俊慧先生为公司第六届董事会独立董事

崔俊慧先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

1.9 选举张衢先生为公司第六届董事会独立董事

张衢先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

1.10 选举严冶女士为公司第六届董事会独立董事

严冶女士获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

1.11 选举沈艺峰先生为公司第六届董事会独立董事

沈艺峰先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票制表决，产生公司第六届非职工代表监事2名，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。

2.1选举吴炳池先生为公司第六届监事会非职工代表监事

吴炳池先生获得有效票数776,798,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%。

2.2选举金林勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事

金林勇先生获得有效票数776,507,977股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.94%。

三、律师见证情况：

公司聘请的北京市金杜律师事务所律师周宁、王琳现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件：

1、经到会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议和会议记录。

2、金杜律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2013年5月27日

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-024

债券代码：122086 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会通过民主选举产生。

公司职工代表大会于2013年5月27在公司会议室召开，参加会议代表共235人，会议专题讨论了关于推荐职工代表出任公司第六届监事会职工监事的议案，会议通过民主选举的方式，选举林可夫先生担任浙江正泰电器股份有限公司第六届监事会职工代表监事。

林可夫先生将与2013年5月27日召开的公司2013年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司

二Ο一三年五月二十七日

附件：林可夫先生简历

林可夫：男，1947年出生，大学学历，教授，硕士生导师，曾任中共温州市委宣传部常务副部长，2004年加入正泰，现任中共正泰集团股份有限公司党委书记、正泰集团股份有限公司监事、工会主席等职务。

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-025

债券代码：122086 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2013年5月27日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由南存辉先生主持。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举南存辉为公司第六届董事会董事长，任期三年。

二、关于第六届董事会战略与投资委员会组成的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会战略与投资委员会组成的议案》，同意南存飞、张衢、沈艺峰、陈国良、王国荣为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，由南存飞担任召集人，任期三年。

三、关于第六届董事会审计委员会组成的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会审计委员会组成的议案》，同意崔俊慧、严冶、林黎明为公司第六届董事会审计委员会委员，由崔俊慧担任召集人，任期三年。

四、关于第六届董事会提名与薪酬委员会组成的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会提名委员会组成的议案》，同意南存辉、崔俊慧、张衢、南存飞、朱信敏为公司第六届董事会提名与薪酬委员会，由南存辉担任召集人，任期三年。

五、关于聘任南存辉为公司总裁的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》，同意聘任南存辉为公司总裁，任期三年。

六、关于聘任陈国良为公司常务副总裁的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任陈国良为公司常务副总裁的议案》，同意聘任陈国良为公司常务副总裁，任期三年。

七、关于聘任刘时祯为公司副总裁的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘时祯为公司副总裁的议案》，同意聘任刘时祯为公司副总裁，任期三年。

八、关于聘任王国荣为公司副总裁的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王国荣为公司副总裁的议案》，同意聘任王国荣为公司副总裁，任期三年。

九、关于聘任郭嵋俊为公司副总裁的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郭嵋俊为公司副总裁的议案》，同意聘任郭嵋俊为公司副总裁，任期三年。

十、关于聘任张寅为公司副总裁的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张寅为公司副总裁的议案》，同意聘任张寅为公司副总裁，任期三年。

十一、关于聘任王国荣为公司财务总监的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王国荣为公司财务总监的议案》，同意聘任王国荣为公司财务总监，任期三年。

十二、关于聘任王国荣为公司董事会秘书的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王国荣为公司董事会秘书的议案》，同意聘任王国荣为公司第六届董事会秘书，任期三年。

十三、关于聘任潘浩为公司证券事务代表的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任潘浩为公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘浩为公司证券事务代表，任期三年。

十四、关于为乐清市正泰小额贷款有限责任公司银行借款提供担保的议案

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为乐清市正泰小额贷款有限责任公司银行借款提供担保的议案》，同意为乐清市正泰小额贷款有限责任公司（以下简称“正泰小贷公司”）向中国银行股份有限公司乐清市支行申请最高余额不超过捌仟万元的人民币借款与向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请最高余额不超过叁仟万元的人民币借款提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起贰年。并同意授权公司管理层负责办理此项业务相关担保手续。

正泰小贷公司自成立以来，发展稳健、成长迅速，具有良好的盈利水平和偿债能力，正泰小贷公司本次向银行申请借款系该公司正常经营发展需要，本次的担保风险在可控范围内。公司为正泰小贷公司提供连带责任担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。

该笔担保业务不涉及关联交易，根据《公司章程》及相关制度，无须提交股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二○一三年五月二十七日

附：公司高级管理人员简历

浙江正泰电器股份有限公司

高级管理人员简历

南存辉：男，1963年出生，高级经济师。现任本公司董事长、正泰集团股份有限公司董事长、正泰电气股份有限公司董事长、浙江正泰太阳能科技有限公司董事长等职务。南存辉先生被推选为十二届全国政协常委、中华全国工商业联合会常委、浙江省工商业联合会主席，同时担任中国工业经济联合会主席团主席、中国机械工业联合会副会长、中国电器工业协会副会长、中国青年企业家协会副会长。

陈国良，男，1963年出生，大专学历，高级经营师。曾任正泰集团公司低压电器事业部总经理、小型断路器公司总经理，浙江正泰电器股份有限公司企管部总经理、销售中心总经理、副总裁等职，现任本公司董事、常务副总裁。

刘时祯，男，1956年出生，研究生学历，曾任安德鲁公司副总裁、泰科电子能源集团亚太区副总裁、总经理、泰科电子电源系统全球研究发展部副总裁、阿尔法科技有限公司研发副总裁、Exide电子集团高级工程经理等职，2009年加入正泰，现任本公司董事、副总裁。

王国荣，男，1971年出生，研究生学历，国际注册会计师、高级会计师、上海市总会计师工作研究会会员，曾任上海华虹-NEC电子有限公司财务部副部长，上海贝岭股份有限公司财务总监，现任本公司本董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

郭嵋俊，男，1976年出生，研究生学历，2000年加入正泰，曾任浙江正泰电器股份公司控制电器一公司综合管理部处长、终端电器公司总经理助理、通用正泰（温州）电器有限公司副总经理、终端电器制造部总经理，现任本公司总裁助理兼采购部总经理。

张寅，男，1976年出生，美国伊利诺伊大学工商管理硕士。2003年加入正泰，曾任浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部洲区经理、正泰集团股份有限公司投资中心总经理助理、战略部副总经理，浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理，正泰电气股份有限公司国际贸易部总经理、总裁助理，现任上海诺雅克电气有限公司总经理。

潘 浩，男，1974年出生，研究生学历。2007年9月加入正泰，曾任浙江正泰电器股份有限公司战略管理部项目处经理等职务，现任本公司证券部总经理、证券事务代表。

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-026

债券代码：122086 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2013 年 5月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由吴炳池先生主持。

出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、关于选举公司第六届监事会主席的议案

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举吴炳池为公司第六届监事会主席。

二、关于为乐清市正泰小额贷款有限责任公司银行借款提供担保的议案

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为乐清市正泰小额贷款有限责任公司银行借款提供担保的议案》，同意公司为乐清市正泰小额贷款有限责任公司（以下简称“小贷公司”）向中国银行股份有限公司乐清市支行申请最高余额不超过捌仟万元人民币借款与向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请最高余额不超过叁仟万元人民币借款提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起贰年。

监事会认为：公司为小贷公司提供担保有助于促进小贷公司的经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；小贷公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并能分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。公司为小贷公司提供担保事项已经公司董事会审议通过，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

二○一三年五月二十七日

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-027

债券代码：122086 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

关于为下属子公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：乐清市正泰小额贷款有限责任公司（“正泰小贷公司”）

●浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）拟于近期为正泰小贷公司向中国银行乐清市支行申请最高余额不超过8,000万元的人民币借款与向农业银行乐清市支行申请最高余额不超过3,000万元的人民币借款提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起2年。本次担保不涉及关联交易。

●本次未有反担保。

●公司及控股子公司对外担保累计数量：0

●对外担保逾期的累计数量：0

一、 担保情况概述：

由于业务发展需要，浙江正泰电器股份有限公司下属子公司正泰小贷公司拟分别向中国银行股份有限公司乐清市支行申请最高余额不超过8,000万元（捌仟万元整）的人民币借款、向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请最高余额不超过3,000万元（叁仟万元整）的人民币借款。

2013年5月27日，公司召开第六届董事会第一次会议。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于为乐清市正泰小额贷款有限责任公司银行借款提供担保的议案》。公司拟对正泰小贷公司借款事项提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起2年。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

正泰小贷公司向银行申请借款系公司正常经营发展需要，因此公司决定给予上述借款事项连带责任担保。本次担保不涉及关联交易。

由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且正泰小贷公司资产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、 概况

名称：乐清市正泰小额贷款有限责任公司

住所：乐清市柳市镇柳青南路嘉鸿大厦

法定代表人：朱信敏

注册资本：2亿元

公司类型：有限责任公司

营业执照号：330382000061605

经营范围：许可证项目：无。一般经营项目：办理各项小额贷款、提供小企业发展、管理、财务咨询业务。（上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、 股权结构

公司持有正泰小贷公司22.5%的股份，是其第一大股东。截至目前，正泰小贷公司股东结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
浙江正泰电器股份有限公司	4,500.00	22.50%
浙江森泰电器厂	2,000.00	10.00%
乐清市聚丰圆大酒店	2,000.00	10.00%
浙江新亚电子科技有限公司	1,700.00	8.50%
万控集团有限公司	1,700.00	8.50%
沪川集团有限公司	1,700.00	8.50%
浙江龙飞实业股份有限公司	1,600.00	8.00%
凤凰科技集团有限公司	1,000.00	5.00%
永固集团股份有限公司	700.00	3.50%
乐清市正顺彩印包装有限公司	700.00	3.50%
浙江雪凡妮服饰有限公司	500.00	2.50%
欣灵电气股份有限公司	500.00	2.50%
温州市颖立贸易有限公司	500.00	2.50%
精益电器集团有限公司	500.00	2.50%
杨胜华	200.00	1.00%
刘阳	200.00	1.00%
合计	20,000.00	100.00%

3、 财务状况

正泰小贷公司成立于2008年，注册资本2亿元，通过三年多的运作，稳步发展，经营业绩处于温州市小贷公司的前列。

根据正泰小贷公司提供的经审计的财务报表，截至2012年12月31日，正泰小贷公司近三年的财务情况如下：

单位：元

项目名称	2010年12月31日	2011年12月31日	2012年12月31日
资产	392,252,554.81	465,939,910.81	548,050,981.50
负债	129,472,241.04	149,758,458.37	180,063,065.75
股东权益	262,780,313.77	316,181,452.44	367,987,915.75
项目名称	2010年	2011年	2012年1-12月
利息收入	55,198,880.81	73,287,268.65	76,006,103.69
利息支出	7,585,038.97	9,354,568.27	13,791,345.66
利润总额	53,194,823.14	65,040,268.85	73,045,455.25
净利润	41,315,817.35	50,550,935.64	56,833,091.43

三、 本次担保协议的相关事项

由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且正泰小贷公司资产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易。

2013年5月27日，公司第六届董事会第一次会议已审议通过了《关于为乐清市正泰小额贷款有限责任公司银行借款提供担保的议案》，董事会已同意并授权公司管理层负责签署担保协议及办理相关事宜。

四、 董事会及独立董事意见

1、 公司董事会认为：正泰小贷公司自成立以来，发展稳健、成长迅速，具有良好的盈利水平和偿债能力，正泰小贷公司本次向银行申请借款系该公司正常经营发展需要，本次的担保风险在可控范围内。公司为正泰小贷公司提供连带责任担保，是在对正泰小贷公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

2、 独立董事认为：公司为小贷公司提供担保，有助于促进小贷公司的经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；小贷公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并能分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

五、 监事会意见

监事会认为：公司为小贷公司提供担保有助于促进小贷公司的经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；小贷公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并能分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。公司为小贷公司提供担保事项已经公司董事会审议通过，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

自公司上市以来截至目前，公司及控股子公司未发生对外担保事项。公司及控股子公司对外担保累计数量为0，未有逾期对外担保。

七、备查文件

1、 正泰电器第六届董事会第一次会议决议

2、 正泰电器第六届监事会第一次会议决议

3、 独立董事关于对外担保事项的意见

4、 乐清市正泰小额贷款有限责任公司营业执照、2012年度及最近一期财务报表

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二○一三年五月二十七日