证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2013-021

  九州通医药集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案

● 本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月24日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2013年5月21日），本公司有表决权股份总数为1,420,515,819股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计32人，代表股份1,143,129,018股，占本公司有表决权股份总数的80.4728%。

其中，通过现场投票出席会议的股东人数29人，代表股份1,143,117,718股，占公司有表决权股份总数比例的80.4724%；通过网络投票出席会议的股东人数3人，代表股份11,300股，占公司有表决权股份总数比例的0.0008%。

出席会议的股东和代理人人数	32
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	31
外资股股东人数（有外资股公司适用）	1
所持有表决权的股份总数（股）	1,143,129,018
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	905,708,409
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	237,420,609
占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.47
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	63.76
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	16.71
通过网络投票出席会议的股东人数	3
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	3
外资股股东人数（有外资股公司适用）	0
所持有表决权的股份数（股）	11,300
其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）	11,300
外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0008
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0.0008
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席10人；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
2	《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
3	《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2012年度工作报告的议案》	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
4	《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2012年度述职报告的议案》；	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
5	《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2012年度工作报告的议案》；	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
6	《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度报告及摘要的议案》	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
7	《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》；	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过
8	《关于公司董事实行新的薪酬与考核方案的议案》	1,143,123,718	99.99%	5,300	0.0005%	0	0.00%	通过

上述议案二《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》为特别决议事项，经由出席本次会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、议案二的分区段表决情况（现场投票数和网络投票数合并计算）

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，现将《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》的分市值、分区段投票表决情况披露如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例%	反对票数	该区段反对比例%	弃权票数	该区段弃权比例%
持股1%以下（含1%）	7,836,499	99.93	5,300	0.07	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	7,585,049	100	0	0.00	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以下	251,450	97.94	5,300	2.06	0	0.00
持股1%-5%	64,771,400	100	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	1,070,515,819	100	0	0.00	0	0.00

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所臧海娜、穆曼怡律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、上网公告附件

1、法律意见书。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十八日