证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2013-005

  北京首商集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

北京首商集团股份有限公司2012年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2013年5月28日下午13:30在公司第二会议室召开，网络投票表决时间为2013年5月27日下午15:00至2013年5月28日下午15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,见下表：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	380,440,409
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.78
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（三）本次会议由公司董事会召集, 大会主持人为公司董事长于学忠先生,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席董事9人；公司在任监事3人，出席监事3人；公司董事会秘书出席本次股东大会。公司部分高管列席本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

议案 序号	议案内容		同意 票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否 通过
1	公司2012年度董事会工作报告		380,440,409	100	0	0	0	0	是
2	公司2012年度监事会工作报告		380,440,409	100	0	0	0	0	是
3	公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告		380,440,409	100	0	0	0	0	是
4	公司2012年度利润分配方案		380,440,409	100	0	0	0	0	是
5	公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要		380,440,409	100	0	0	0	0	是
6	公司关于调整董事会成员的议案	傅跃红	380,440,409	100	0	0	0	0	是
		陈国尧	380,440,409	100	0	0	0	0	是
7	公司2012年度独立董事述职报告		380,440,409	100	0	0	0	0	是
8	关于续聘会计师事务所的议案		380,440,409	100	0	0	0	0	是

第6项议案，按《公司章程》规定，采取累积投票制，当选董事同意票数全部超过参加股东大会代表股份的50%。

三、律师见证情况

北京市海问律师事务所巫志声、肖菱律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市海问律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

2013年5月28日