A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2013—021

  H 股简称：广汽集团 H 股代码：2238

  广州汽车集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

一 、会议召开及股东出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 2012年年度股东大会于2013年5月28日下午14:00在广州市东风中路成悦大厦23楼公司会议室以现场方式召开。

（二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	11
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	10
外资股股东人数（有外资股公司适用）	1
所持有表决权的股份总数（股）	5,457,133,299
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	4,023,782,010
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	1,433,351,289
占公司有表决权股份总数的比例（%）	84.80%

（三）北京市天银律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事15人，出席10人，董事魏筱琴、黎暾、丁宏祥、独立董事项兵、罗裕群因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人。

公司董事会秘书、公司秘书、部分高级管理人员及公司年度审计机构、保荐机构代表等列席会议。

二、议案审议情况

议案		赞成（股） （比例%）	反对（股） （比例%）	弃权（股） （比例%）	是否 通过
（一）普通决议案
议案1	关于2012年度董事会工作报告的议案	5,454,516,299 （99.95%）	0 （ 0.00% ）	2,617,000 （0.05%）	通过
议案2	关于2012年度独立董事述职报告的议案	5,456,188,299 （99.98%）	0 （ 0.00% ）	945,000 （0.02%）	通过
议案3	关于2012年度监事会工作报告的议案	5,456,188,299 （99.98%）	0 （ 0.00% ）	945,000 （0.02%）	通过
议案4	关于2012年度经审计的财务报告的议案	5,456,188,299 （99.98%）	0 （ 0.00% ）	945,000 （0.02%）	通过
议案5	关于2012年年度报告及摘要的议案	5,456,188,299 （99.98%）	0 （ 0.00% ）	945,000 （0.02%）	通过
议案6	关于2012年度利润分配方案的议案	5,456,188,299 （99.98%）	0 （ 0.00% ）	945,000 （0.02%）	通过
议案7	关于聘任2013年度审计机构的议案
a	香港会计准则审计机构	5,449,549,065 （99.86%）	4,967,234 （0.09%）	2,617,000 （0.05%）	通过
b	中国会计准则审计机构	5,449,549,065 （99.86%）	4,967,234 （0.09%）	2,617,000 （0.05%）	通过
议案8	关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案	5,449,549,065 （99.86%）	4,967,234 （0.09%）	2,617,000 （0.05%）	通过
（二）特别决议案
议案9	关于授权董事会发行股票（H股）的一般授权的议案	4,197,466,729 （76.917%）	1,196,510,219 （21.926%）	63,156,351 （1.157%）	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所朱振武律师、谢发友律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

特此公告 。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2013年5月29日