证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2013-033

  开滦能源化工股份有限公司

  关于举行2012年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度报告已于2013年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公开披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2013年5月31日（星期五）下午15：00－17：30，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2012年度业绩说明会，投资者可以登陆“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十九日

  证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2013-034

  开滦能源化工股份有限公司关于为

  山西介休义棠倡源

  煤业有限公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：山西介休义棠倡源煤业有限公司（公司全资子公司山西中通投资有限公司的子公司）

  ●委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币10,000万元整）

  ●委托贷款期限：3个月

  ●委托贷款利率：5.9136%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年5月27日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为“WTDK2013016号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供10,000万元的委托贷款。

  公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于促进该公司正常生产经营。此委托贷款主要用于山西倡源公司日常经营活动支出，贷款期限自2013年5月27日至2013年8月26日止，贷款利率为5.9136%，贷款期限三个月，本金到期一次性还清，利息按季支付。公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  山西倡源公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序

  上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期限内，公司向山西倡源公司提供不超过16,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对山西倡源公司发放委托贷款10,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度6,000万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村

  注册资本：16,000.00万元

  法定代表人：宋益平

  经营范围：煤炭开采；矿用物资采购与销售

  山西倡源公司为公司全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）的子公司。山西倡源公司注册资本16,000万元，山西中通公司以货币出资6,560万元，占其注册资本的41%，山西义棠煤业有限责任公司（该公司主要从事煤炭开采及煤炭产品的生产、销售，与公司不存在关联关系）持有其42%的股权，介休义民投资有限公司持有其17%的股权。山西中通公司持有其41%的股权，并托管义民投资公司拥有的山西倡源公司17%的股权，因而拥有对山西倡源公司的控制权。截至2012年末，山西倡源公司经审计的资产总额为100,550.53万元，负债总额77,613.98万元（其中：贷款总额38,450.00万元），净资产22,936.55万元；2012年营业收入35,799.32万元，利润总额6,095.65万元，净利润4,629.22万元。截至2013年3月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为104,089.21万元，负债总额80,506.91万元（其中：贷款总额38,450.00万元），净资产23,582.30万元；2013年1-3月营业收入7,986.49万元，利润总额190.25万元，净利润124.86万元。

  三、委托贷款对上市公司的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、截止本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司对外发放委托贷款为141,400万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款70,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款9,400万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000万元。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十九日