第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-029
山东隆基机械股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2013年5月28日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2013年5月21日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《山东隆基机械股份有限公司关于变更2013年度审计机构的议案》。
2013年5月21日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于会计师事务所转制的函》称：根据财政部、证监会【2012】2号文的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在2013年12月31日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。
山东汇德会计师事务所有限公司为公司提供常年审计服务的业务团队整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，不损害公司及股东利益，更好的为公司及股东服务，拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内控审计机构，负责公司年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作。
详细内容请见登载于2013年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司关于变更2013年度审计机构的公告》。
公司监事会、独立董事已针对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
《关于山东隆基机械股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2013年5月29日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-030
山东隆基机械股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2013年5月28日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2013年5月21日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席赵言东主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司关于变更2013年度审计机构的议案》。
监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013 年度财务和内控审计及相关专项审计工作要求，与会监事一致同意该议案,并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2013年5月29日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-031
关于山东隆基机械股份有限公司
召开2013年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2013年5月28日召开，会议决定于2013年6月13日召开2013年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2013年6月13日，上午9：00——12：00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、出席对象：
（1）截至2013年5月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
5、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室。
6、股权登记日：2013年5月30日
二、会议议题
1、审议《山东隆基机械股份有限公司关于变更2013年度审计机构的议案》。
三、会议登记方法
1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。
4、登记时间：2013年6月12日，上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
5、登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。
邮政编码：265700
联 系 人：刘 建 呼国功
联系电话：0535-8881898 8842175
联系传真：0535-8881899
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2013 年5月29日
大会回执
山东隆基机械股份有限公司：
股东 将参加山东隆基机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
年 月 日
法人股东授权委托书
委托单位：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托事项：兹委托 先生/女士代表本单位出席山东隆基机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
委托期限： 年 月 日
委托权限：受托人可以按自己的意思填写表决票，并在股东大会决议上签字。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《山东隆基机械股份有限公司关于变更2013年度审计机构的议案》。 |
注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；
2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；
3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。
委托单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
委托日期： 年 月 日
自然人股东授权委托书
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托事项：兹委托 先生/女士代表本人出席山东隆基机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托期限： 年 月 日
委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □ （回答“否”，请作出投票指示）
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《山东隆基机械股份有限公司关于变更2013年度审计机构的议案》。 |
注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；
2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；
3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。
委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-032
山东隆基机械股份有限公司
关于变更2013年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年5月21日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于会计师事务所转制的函》称：根据财政部、证监会【2012】2号文的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在2013年12月31日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。
山东汇德会计师事务所有限公司为公司提供常年审计服务的业务团队整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，不损害公司及股东利益，更好的为公司及股东服务，拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内控审计机构，负责公司年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作。
经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。
公司董事会同意将2013 年度审计机构变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。该事项已经 2013年5月 28 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已针对此事项发表了同意的独立意见，一致认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计及相关专项审计工作要求，因此同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务和内控审计机构，对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议，并同意将该议案提交公司 2013年第一次临时股东大会审议。
公司监事会于 2013 年 5 月 28 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《山东隆基机械股份有限公司关于变更2013年度审计机构的议案》。监事会对公司拟变更2013年度审计机构的事项进行了核查，全体监事一致认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013 年度财务和内控审计及相关专项审计工作要求，与会监事一致同意该议案,并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2013年5月29日