证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2013-015

江苏亚威机床股份有限公司

第二届董事会第十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2013年5月27日上午9:30在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2013年5月17日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，监事会主席、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司增加注册资本的议案》

《关于控股子公司江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2013-016）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一三年五月二十九日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2013-016

江苏亚威机床股份有限公司

关于控股子公司江苏亚威赛力玛

锻压机械有限公司

增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司（以下简称“合资公司”）为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称 “亚威股份”）控股子公司，注册资本为100万美元，亚威股份持有合资公司75%的股权，意大利赛力玛公司（以下简称“赛力玛”）持有合资公司25%的股权，亚威股份拟与赛力玛签署《江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司增资协议》。

1、增资的基本情况

赛力玛拟对合资公司进行增资，亚威股份同意并放弃本次增资权利。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

2、增资行为生效所必需的审批

该事项已经 2013年5月27日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

二、增资方基本情况

意大利赛力玛公司，成立于1986年，为意大利企业，注册号：07819830154，法定代表人：Serafino Cozzi。经营范围为：设计、制造和销售特殊的工业设备和机器，增强工业设备并令其自动化，使用和利用工业专利。

三、增资主体基本情况

江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司，成立于2002年4月16日，营业执照注册号：321000400003428，公司类型为中外合资，注册资本100万美元；注册地为江苏省扬州江都区经济开发区张纲工业园，经营范围为卷板加工机械及其配件，销售本公司自产产品。截止2012年12月31日，总资产1,211.20万元，净资产为927.73万元；2012年度实现营业收入141.80万元，净利润5.30万元。

四、增资方案

1、赛力玛以47.05万美元现金对合资公司进行增资。

2、亚威股份保留原投资额不变，放弃本次增资权利。

3、本次增资后，合资公司注册资本将增加至147.05万美元，亚威股份持股比例降至 51%，赛力玛持股比例增至49%。增资前后，合资公司各方出资及持股比例如下表：

股东名称	增资前		增资后
	出资额 （万美元）	持股比例	出资额 （万美元）	持股比例
江苏亚威机床股份有限公司	75	75%	75	51%
意大利赛力玛公司	25	25%	72.05	49%
合 计	100	100%	147.05	100%

五、本次增资的目的和对公司的影响

1、随我国航空航天、汽车、铁路交通、IT、包装、装潢、医药、食品等行业的发展和人民生活水平的提高，铝板铝箔广为采用，但铝板精整剪切加工设备特别是中高端铝板精整剪切加工生产线一直依赖进口；赛力玛一直是为中国铝板加工行业提供进口中高端设备的国外供应商之一，赛力玛有将其主要业务转移到中国发展意向。为充分利用亚威股份在中国市场的品牌和制造优势，积极引进和发挥赛力玛先进技术经验和在国际铝行业形成的品牌优势，以高端铝板精整加工自动化生产线技术，服务于铝等有色金属板材精整剪切加工行业客户，以提升产品技术、质量档次，加快转型升级步伐，制造满足现在和未来市场需求的前瞻性、先进性的产品，提高市场竞争力，促进替代进口填补国内空白，使合资公司经营规模和经济效益稳步增长，提高合资双方的投资收益，将合资公司建设成为国内首家能为铝板加工行业客户提供高端自动化铝板精整剪切加工生产线系列产品的国际知名公司。

2、本次增资后，合资公司将重点发展中高端铝板精整剪切加工生产线新产品业务，专门服务于铝等有色金属板材精整剪切加工行业，亚威股份卷板产品则定位对于黑色金属板材剪切加工设备行业市场，母公司和合资子公司业务分属于不同的领域，是优势互补，不存在同业竞争。

3、本次增资完成后，亚威股份持有合资公司51%股权，仍为第一大股东、实际控制人，对本公司持续经营能力及资产状况不会产生不良影响，而且会有效增强亚威和合资子公司的市场竞争力，未来该子公司产生的规模效益必然成为亚威股份新的增长点。

六、风险提示

正式协议尚未签署，敬请投资者谨慎决策，注意风险。公司将根据增资进展情况另行公告。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十九日