证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2013-035

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决议及公司《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司董事会已经完成预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

1、授予日：公司第三届董事会第十五次会议确定2013年3月13日为授予日。

2、授予数量及授予人数：根据公司2012年第三次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第三届董事会第七次会议决议，公司限制性股票原拟授予数量为946万股，其中首次授予866万股，预留部分80万股，其中首次授予激励对象共107名，经公司第三届董事会第八次会议确认，公司首期限制性股票原授予激励对象107人，实际认购102人；原授予首期限制性股票数量866万股，现实际认购846.95万股，并根据公司第三届董事会第十五次会议决议，预留部分的80万股限制性股票授予刘禾等6名激励对象（具体情况详见公司2013年3月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》）。

3、授予价格：每股6.29元。

4、股票来源：公司向6名激励对象定向发行80万股限制性股票，占公司目前总股本18,591.95万股的0.43%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本限制性股票激励计划的有效期为48个月，自标的股票的首次授予日起计算。自首次授予之日起12个月为禁售期，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让，符合《股权激励有关事项备忘录1号》第三条的规定。

（1）本次激励对象获授预留部分限制性股票在该部分股票授予日起满12个月且首次授予日起满24个月期间为禁售期。禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。

（2）该预留部分限制性股票在锁定期后24个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可在授予日起12个月后、24个月后分两期分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%和50%。

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量的比例
第一次解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自首次授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未申请解锁的限制性股票或者因未达到解锁条件而不能申请解锁的股票，由公司统一回购并注销。

6、激励对象名单及认购情况：

序号	姓名	职务	实际认购限制性股票（万股）	占本次授予的限制股票总量的比例（%）	占目前公司总股本比例（%）
1	刘禾	副总经理	35.00	43.75%	0.18
2	王长余	副总经理	15.00	18.75%	0.08
3	白学川	子公司总经理	15.00	18.75%	0.08
4	曾传琼	审计监察部经理	5.00	6.25%	0.03
5	余立志	子公司部门经理	5.00	6.25%	0.03
6	蔡长春	分公司总经理	5.00	6.25%	0.03
合计			80.00	100.00	0.43

上述6名激励对象名单与2013年3月13日披露于巨潮资讯网上的授予限制性股票的激励对象名单一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

中瑞岳华会计师事务所有限公司于2013年5月13日出具了中瑞岳华验字[2013]第0149号验资报告，对公司截至2013年5月8日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：公司原注册资本为人民币185,919,500.00元，实收资本（股本）为185,919,500.00元。根据公司2012年4月25日成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉的议案》、2013年3月13日第三届董事会第十五次会议决议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司向6名限制性股票激励对象授予预留的限制性股票80万股（每股面值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）80万元，每股发行价格为6.29元，变更后注册资本为人民币186,719,500.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币186,719,500.00元。

经审验，截至2013年5月8日止，公司已收到6名激励对象缴纳的出资款5,032,000.00元，各股东均以货币出资。其中，计入实收资本（股本）800,000.00元，计入资本公积（股本溢价）4,232,000.00元。同时公司本次增资前的注册资本人民币185,919,500.00元，实收资本（股本）人民币185,919,500.00元，已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2012年5月21日出具中瑞岳华验字[2012]第0138号验资报告。截至2013年5月8日止，变更后的注册资本为人民币186,719,500.00元、累计实收资本（股本）人民币186,719,500.00元。

三、授予股份的上市日期

本次限制性股票授予登记手续已于2013年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，授予股份的上市日期为2013年5月30日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量（股）	比例（%）	股权激励股份	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	63,569,500	34.19	800,000	64,369,500	34.47%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	8,469,500	4.56	800,000	9,269,500	4.96%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	8,469,500	4.56	800,000	9,269,500	4.96%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	55,100,000	29.64		55,100,000	29.51
二、无限售条件股份	122,350,000	65.81		122,350,000	65.53
1、人民币普通股	122,350,000	65.81		122,350,000	65.53
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	185,919,500	100.00	800,000	186,719,500	100.00

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本186,719,500股摊薄计算2012年度每股收益为0.30元/股。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由185,919,500股增加至186,719,500股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。

公司实际控制人补建先生在授予前持有公司股份66,240,000股,占公司总股本的35.63%，本次授予完成后，补建先生持有公司股份数量不变，占公司新总股本比例减至35.48%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金的使用说明

本次募集资金全部用于补充流动资金。

特此公告。

二〇一三年五月二十八日