证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2013-44
普洛药业股份有限公司2012年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会未有增加、否决或修改的提案。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月28日上午10：30在浙江横店国际会议中心大酒店会议室召开，本次股东大会以现场会议形式召开，公司董事会为本次会议的召集人，本次会议由公司董事长徐文财先生主持。参加本次会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司股份175，500，193股，占公司有表决权股份总数的43.04%。此外，公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
会议以现场记票表决的方式，逐项审议通过了以下提案并形成了本决议：
一、审议通过《2012年年度报告全文及摘要》
同意175，500，193股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
二、审议通过《2012年董事会工作报告》
同意175，500，193股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
三、审议通过《2012年监事会工作报告》
同意175，500，193股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
四、审议通过《2012年财务工作报告》
同意175，500，193股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
五、审议通过《2012年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
同意公司以2013年3月11日非公开发行股份完成后的总股本407,727,866股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
同意175，500，193股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
六、审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》
同意175，500，193股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
七、审议通过《关于公司2013年日常关联交易的议案》
在审议该议案时，关联股东浙江横店进出口有限公司、浙江光泰实业发展有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团控股有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。其持有的公司股份170,992,637股不计入有表决权的股份总数。
同意4，507，556股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
八、审议通过《关于2013年普洛药业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》
同意 175，500，193股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0 %。
弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0 %。
表决结果：提案获得通过。
九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意175，500，193股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
十、听取独立董事
本次会议由北京市康达律师事务所律师出席见证，并出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
普洛药业股份有限公司董事会
2013年5月28日