股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

  股票代码：000541（A股） 200541（B股）

  公告编号：2013-016

  佛山电器照明股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月28日上午8：30

  2、召开地点：本公司办公楼五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路64号）

  3、召开方式：现场投票表决方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长钟信才先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）41人，代表股份270,877,290股，占上市公司有表决权总股份27.68%。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东（代理人）15人，代表股份250,315,547股，占公司A股股东有表决权股份总数33.23%。

  3、B股股东出席情况：

  B股股东（代理人）26人，代表股份20,561,743股，占公司B股股东有表决权股份总数9.13%。

  四、议案审议与表决情况

  1、2012年度董事会工作报告

  总的表决情况：同意270,717,290股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

  A股股东表决情况：同意250,315,547股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同意20,401,743股，占出席会议B股股东所持表决权99.22%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.78%。

  表决结果：本议案通过。

  2、2012年度监事会工作报告

  总的表决情况：同意270,717,290股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

  A股股东表决情况：同意250,315,547股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同意20,401,743股，占出席会议B股股东所持表决权99.22%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.78 %。

  表决结果：本议案通过。

  3、关于2012年年度报告及摘要的议案

  总的表决情况：同意270,717,290股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

  A股股东表决情况：同意250,315,547股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同意20,401,743股，占出席会议B股股东所持表决权99.22%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.78 %。

  表决结果：本议案通过。

  4、关于2012年度财务决算报告的议案

  总的表决情况：同意270,717,290股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

  A股股东表决情况：同意250,315,547股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同意20,401,743股，占出席会议B股股东所持表决权99.22%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.78 %。

  表决结果：本议案通过。

  5、关于2012年度利润分配预案的议案

  总的表决情况：同意270,717,290股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

  A股股东表决情况：同意250,315,547股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同意20,401,743股，占出席会议B股股东所持表决权99.22%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.78 %。

  表决结果：本议案通过。

  6、审议通过关于选举潘杰、刘醒明、吴胜波、Werner Jürgen Dietrich Hoffmann（维安纳.霍夫曼）、叶再有、杨建虎为第七届董事会董事和刘振平、窦林平、薛义忠为第七届董事会独立董事的议案。

  按照累积投票制及分类表决选举9名董事的投票情况如下：

  （1）选举潘杰为第七届董事会董事，表决情况：同意263,008,164股，其中A股股东同意 242,613,221股，B股股东同意 20,394,943股。

  （2）选举刘醒明为第七届董事会董事，表决情况：同意270,751,290股，其中A股股东同意 250,315,547股，B股股东同意20,435,743股。

  （3）选举吴胜波为第七届董事会董事，表决情况：同意263,000,164股，其中A股股东同意242,605,221股，B股股东同意20,394,943 股。

  （4）选举Werner Jürgen Dietrich Hoffmann（维安纳.霍夫曼）为第七届董事会董事，表决情况：同意262,996,164股，其中A股股东同意242,601,221股，B股股东同意20,394,943股。

  （5）选举叶再有为第七届董事会董事，表决情况：同意262,996,164股，其中A股股东同意242,601,221股，B股股东同意20,394,943股。

  （6）选举杨建虎为第七届董事会董事，表决情况：同意263,000,164股，其中A股股东同意242,605,221股，B股股东同意20,394,943股。

  （7）选举刘振平为第七届董事会独立董事，表决情况：同意 270,730,890股，其中A股股东同意250,315,547股，B股股东同意 20,415,343股。

  （8）选举窦林平为第七届董事会独立董事，表决情况：同意270,710,490股，其中A股股东同意250,315,547股，B股股东同意20,394,943 股。

  （9）选举薛义忠为第七届董事会独立董事，表决情况：同意270,710,490股，其中A股股东同意 250,315,547股，B股股东同意20,394,943股。

  7、审议通过关于选举庄儒嘉、张颖启为第七届监事会股东代表监事的议案。

  按照累积投票制选举2名监事的投票情况如下：

  （1）选举庄儒嘉为第七届监事会监事，同意 270,225,890股，其中A股股东同意250,315,547股，B股股东同意 19,910,343股。

  （2）选举张颖启为第七届监事会监事，同意 270,212,290股，其中A股股东同意 250,315,547股，B股股东同意 19,896,743股。

  8、关于2013年度日常关联交易的议案。

  总的表决情况：同意27,825,825股，占出席会议所有股东所持表决权99.43%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权160,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.57%。关联股东欧司朗控股有限公司、佑昌灯光器材有限公司及庄坚毅对本议案依法回避表决。

  A股股东表决情况：同意15,748,214股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  B股股东表决情况：同意12,077,611股，占出席会议B股股东所持表决权98.69%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议B股股东所持表决权 1.31%。

  表决结果：本议案通过。

  9、关于续聘会计师事务所的议案。

  总的表决情况：同意270,717,290股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

  A股股东表决情况：同意250,315,547股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同意20,401,743股，占出席会议B股股东所持表决权99.22%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.78%。

  表决结果：本议案通过。

  10、关于修改公司章程的议案。

  总的表决情况：同意270,717,290股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

  A股股东表决情况：同意250,315,547股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同意20,401,743股，占出席会议B股股东所持表决权99.22%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.78%。

  表决结果：本议案通过。

  11、关于修改董事会议事规则的议案。

  总的表决情况：同意270,717,290股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

  A股股东表决情况：同意250,315,547股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同意20,401,743股，占出席会议B股股东所持表决权99.22%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.78%。

  表决结果：本议案通过。

  12、关于修改监事会议事规则的议案。

  总的表决情况：同意270,717,290股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

  A股股东表决情况：同意250,315,547股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同意20,401,743股，占出席会议B股股东所持表决权99.22%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.78%。

  表决结果：本议案通过。

  13、关于修改独立董事工作制度的议案。

  总的表决情况：同意270,717,290股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

  A股股东表决情况：同意250,315,547股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同意20,401,743股，占出席会议B股股东所持表决权99.22%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权160,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.78%。

  表决结果：本议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东天爵律师事务所

  2、律师姓名：谢勐跃、霍燕华

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、广东天爵律师事务所出具的法律意见书

  佛山电器照明股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月28日

  股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股）

  股票代码：000541（A股） 200541（B股）

  公告编号：2013-017

  佛山电器照明股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第七届董事会第一次会议于2013年5月28日（星期二）在本公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于2013年5月20日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

  1、审议通过关于公司董事长任职资质的议案

  经研究，董事长选举按以下5个任职资质条件作为选举的参考依据：

  （1）具有领导企业业务战略性转变的丰富经验

  （2）具有公司合规治理方面的丰富经验

  （3）具有全面运作一家独立公司的管理经验

  （4）在中国资本市场具有丰富的工作经验

  （5）在电子行业、照明行业具有丰富的工作经验

  同意7票，反对 0票，弃权2票。

  潘杰、刘醒明、叶再有、杨建虎、刘振平、窦林平、薛义忠7人认为董事长任职资质只是选举董事长的参考条件，吴胜波、维安纳.霍夫曼认为董事长任职资质是选举董事长的必备条件，故2人对此议案投弃权票。

  2、审议通过关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案

  经选举，潘杰为公司第七届董事会董事长、公司法定代表人，任期与公司第七届董事会一致。

  同意7票，反对0票，弃权2票。

  吴胜波、维安纳.霍夫曼认为潘杰与他们提出的必备条件不完全相符，故对此投弃权票。

  经选举，刘醒明为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案

  根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董事会运作中履行相关职责。各专门委员会组成人员：

  （1）战略委员会：

  主任：潘杰

  委员：窦林平 刘醒明 杨建虎 叶再有

  （2）提名委员会：

  主任：窦林平

  委员：薛义忠 吴胜波

  （3）审计委员会：

  主任：刘振平

  委员：窦林平 维安纳.霍夫曼

  （4）薪酬与考核委员会：

  主任：刘振平

  委员：窦林平 刘醒明

  以上各专门委员会及其委员任期与本届董事会任期相同。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过关于聘任公司总经理的议案

  聘任刘醒明为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

  聘任林奕辉为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  聘任黄玉芬为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

  同意9票，反对0票，弃权0 票。

  6、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

  聘任解庆为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  聘任魏彬为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  聘任尹建春为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  佛山电器照明股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月28日

  附：高级管理人员简历

  潘 杰：男，上海市人，1971年出生，拥有复旦大学光源与照明工程系电光源专业学士学位，中国科学院研究生院、中国科学院上海技术物理研究所光学、光电子学硕士学位，复旦大学管理学院/B1-挪威管理学院硕士学位。2001年3月至2009年6月，在美国通用电气公司消费和工业产品集团工作，任亚洲照明业务总经理；2009年7月至2011年3月，在美国凌骥电子有限公司工作，任亚太地区CEO；2011年4月至2012年6月，在美国通用电气能源电子部门工作，任能源电子亚太地区负责人；2012年7月至今，在美国通用电气公司发电及水处理集团工作，任GE-水处理集团大中华区CEO。截至目前，潘杰先生未持有“佛山照明”或“粤照明B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘醒明：男，广东新会人，1962年出生，大学文化，工程师。1983年进入本公司工作，1997年至2005年任公司副总经理；2005年12月至2008年11月任公司总经理；2008年12月任公司副总经理； 2011年4月兼任公司副董事长；2012年4月至今，任公司总经理兼副董事长；1995后当选本公司董事。截至目前，刘醒明先生持有“佛山照明”股份351,280股，未持有“粤照明B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系；2013年3月受过广东证监局警告并罚款3万元的处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林奕辉：男，广东揭西人，1954年出生，经济类研究生毕业，现任本公司党委书记。1970年12月至1986年在部队服现役，曾任连、营、团职务；1986年至2000年9月在佛山国际信托投资公司工作，曾任科长、副总经理，多年主管公司证券业务，主持多家公司股票的承销发行、上市推荐工作；曾任本公司第一届、第二届董事；2000年10月至2010年4月担任本公司董事会秘书；2010年5月至今任本公司党委书记。截至目前，林奕辉先生未持有“佛山照明”或“粤照明B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  解 庆：男，江苏新沂市人，1974年4月出生，电光源工程师。1994年7月毕业于南京无线电工业学校，同年7月进入佛山电器照明股份有限公司普泡车间工作，三个月后任生产线班长，1996年3月开始任普泡车间技术员，1997年5月任中灯车间主任，1998年至2010年任单端车间主任，2010年6月起任公司副总经理。截至目前，解庆先生持有“佛山照明”股份12,200股，持有“粤照明B”股份750股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系，2013年3月受过广东证监局警告的处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  魏 彬：男，湖南郴州市人，1969年5月出生，本科学历，工程师。1991年进入本公司工作，1992年3月至1996年12月在本公司研究所负责产品开发，1997年1月至2004年12月任节能灯车间主任，2005年1月至12月任HID车间主任，2006年至2008年11月任T5车间主任，2008年11月至2009年任技术部部长，2009年9月起任公司副总经理。截至目前，魏彬先生持有“佛山照明”股份10,400股，持有“粤照明B”股份5,284股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系，2013年3月受过广东证监局警告的处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  尹建春：男，1975年4月出生，上海市人，研究生学历。1995年7月至2000年10月在东风莫尔斯（上海）任成本会计；2000年12月至2001年12月在汉高乐泰（中国）公司任总帐会计；2002年4月至2004年8月在美卓自动化(上海)公司运营中心任财务主管；2004年8月至2013年5月在通用电气集团公司工作, 历任照明事业部中国区生产制造财务经理，工业及消费品事业部中国区财务计划分析经理，数字能源事业部亚太区财务总监，能源电子事业部亚太区财务总监，能源电子事业部全球财务计划分析总监。截至目前，尹建春先生未持有“佛山照明”或“粤照明B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄玉芬：女，1982年1月出生，广东增城市人，本科学历。2006年12月进入本公司工作，2012年8月起任本公司证券事务代表。截止目前，黄玉芬女士持有“佛山照明”股份500股，未持有“粤照明B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股）

  股票代码：000541（A股） 200541（B股）

  公告编号：2013-018

  佛山电器照明股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山电器照明股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年5月28日在公司办公楼会议室召开，会议通知于2013年5月20日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事4人，监事庄儒嘉先生因出差请假，委托监事焦志刚代为投票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》，以同意5票，反对0票，弃权0票选举焦志刚先生为公司第七届监事会监事会主席。

  特此公告。

  佛山电器照明股份有限公司

  监 事 会

  2013年5月28日