证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2013—024

  江西中江地产股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

江西中江地产股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月28日上午9:30在公司会议室召开，召集人为公司董事会。董事长钟虹光先生因工作原因未能出席本次会议，与会董事一致推选公司董事刘为权先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。出席本次股东大会现场的股东（股东授权代理人）共4名，共持有代表公司314,503,809股有表决权股份，占公司表决权股份总数（43354.08万股）的72.54%；股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议及表决情况

经与会股东（股东授权代理人）审议并对所列议案采用记名方式表决，大会审议通过了以下议案：

1、公司2012年度董事会工作报告

表决结果：同意314,503,809股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过本议案。

2、公司2012年度监事会工作报告

表决结果：同意314,503,809股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过本议案。

3、公司2012年度财务决算报告

表决结果：同意314,503,809股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过本议案。

4、公司2012年度报告及其摘要

表决结果：同意314,503,809股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过本议案。

5、公司2012年度利润分配预案

表决结果：同意313,753,809股，占出席会议有表决权股份总数的99.76%；反对750,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.24%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过本议案。

经中磊会计师事务所审计确认，公司2012年实现归属于母公司所有者的净利润12,647,143.73元，经提取10%法定公积金，加上年度结转的未分配利润127,884,711.15元，2012年度可供全体股东分配的利润为139,267,140.51元。

2012年度分配方案为：公司以2012年12月31日的总股本433,540,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利8,670,816元，剩余可分配利润留存下一年度。本年度派发现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润的68.56%。公司拟不实施资本公积金转增股本。

6、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意314,503,809股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过本议案。

根据公司实际经营情况，公司现对原《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
房地产开发及经营、土地开发及经营、对旅游项目的投资、装饰工程、建筑材料的生产与经营、建筑工程的设计与规划、物业管理、资产管理。 公司根据国内和国外市场趋势、国内业务发展需要及公司自身发展能力和业务需要，依照法定程序修改本章程并经登记机关变更登记，可以变更公司的经营方式和经营范围。	房地产开发及经营、土地开发及经营、对旅游项目的投资、装饰工程、建筑材料的生产与经营、建筑工程的设计与规划、物业管理、资产管理、自有房屋租赁。 公司根据国内和国外市场趋势、国内业务发展需要及公司自身发展能力和业务需要，依照法定程序修改本章程并经登记机关变更登记，可以变更公司的经营方式和经营范围。

7、关于聘请2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案

表决结果：同意313,753,809股，占出席会议有表决权股份总数的99.76%；反对750,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.24%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过本议案。

公司分别收到中磊会计师事务所有限责任公司（简称：中磊事务所）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信事务所）来函，中磊事务所江西分所专业团队拟整体加入大信事务所。鉴于此，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会推荐，聘请大信事务所担任公司2013年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司2013年度的财务审计和内部控制审计工作，并授权管理层根据2013年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

8、关于拟对外转让海口艺立实业有限公司股权的议案

表决结果：同意314,490,809股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对13,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过本议案。

三、律师见证情况

本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若律师、温向东律师现场见证并出具法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2012年度股东大会决议；

2、江西华邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

董 事 会

2013年5月28日