证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2013-015

  上海医药集团股份有限公司

  关于召开二〇一二年度股东大会的第二次通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司已于2013年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海医药集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（临2013-011号）。为使广大股东周知并能按时参与，根据相关规定的要求，现公告本公司召开2012年度股东大会的第二次通知。

  1、2012年度股东大会召开时间：2013年6月5日（星期三）上午九时。

  2、2012年度股东大会召开地点：中国，上海市，高阳商务中心（高阳宾馆）一楼多功能厅（上海市丹徒路109号，或东大名路815号（机动车入口））。

  3、2012年度股东大会拟审议的具体事项，请参见本公司《上海医药集团股份有限公司关于召开二〇一二年度股东大会的通知》（临2013-011号）。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一三年五月二十九日