证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2013-29号

  国机汽车股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国机汽车股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》，现场会议于2013年5月28日下午14:30在公司会议室召开；网络投票时间为2013年5月28日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	26
所持有表决权的股份总数（股）	457,147,690
占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.63
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份数（股）	447,740,529
占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.95
2、通过网络投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份数（股）	9,407,161
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.68

（三）本次股东大会由董事会召集，公司董事长丁宏祥先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事9人，出席7人；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书谈正国先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告	457,102,290	99.99%	0	0	45,400	0.01%	是
2	公司2012年度监事会工作报告	457,102,290	99.99%	0	0	45,400	0.01%	是
3	公司2012年度独立董事述职报告	457,102,290	99.99%	0	0	45,400	0.01%	是
4	公司2012年度财务决算报告	457,102,290	99.99%	0	0	45,400	0.01%	是
5	公司2012年年度报告及摘要	457,102,290	99.99%	0	0	45,400	0.01%	是
6	公司2012年度利润分配预案	452,314,254	98.94%	45,400	0.01%	4,788,036	1.05%	是
7	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年审计机构及支付其2012年审计费用的议案	457,102,290	99.99%	0	0	45,400	0.01%	是
8	关于2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	457,102,290	99.99%	0	0	45,400	0.01%	是

其中议案6根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定，需要按照参与表决的A股股东的持股比例分段披露表决结果。分段表决结果如下：

持股比例		同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
1%以下		24,383,764	83.46%	45,400	0.16%	4,788,036	16.38%
1%-5%（含1%）		28,607,417	100%	0	0	0	0
5%以上（含5%）		399,323,073	100%	0	0	0	0
1% 以下	持股市值50万元以下	18,200	28.62%	45,400	71.38%	0	0
	持股市值50万元以上（含50万元）	24,365,564	83.58%	0	0	4,788,036	16.42%

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所郑敏俐、傅玉荣律师见证，并由北京市天元律师事务所出具了法律意见书，见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的会议决议

（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

国机汽车股份有限公司

2013年5月28日