证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2013-19

  潜江永安药业股份有限公司

  关于公司董事、总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年5月29日收到公司董事、总经理梅敬民先生的书面辞职报告。梅敬民先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务。辞职报告自2013年5月29日送达公司董事会时生效。梅敬民先生辞职后不再担任公司任何职务。

  根据法律法规和《公司章程》的有关规定，梅敬民先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

  根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，后续公司将选举产生新任董事并尽快聘任新的总经理。?在此期间由公司董事长陈勇先生代行总经理职责。

  公司董事会对梅敬民先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月二十九日