证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2013-017

  南京熊猫电子股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）董事会根据本公司章程有关规定，以接纳书面议案的形式召开第七届董事会临时会议，一致通过如下决议：

  鉴于2013年5月20日召开的本公司2012年度股东周年大会已审议通过为南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子装备有限公司、南京熊猫电子制造有限公司、南京华格电汽塑业有限公司、南京熊猫机电制造有限公司总额分别不超过人民币30,000万元、18,500万元、10,000万元、10,000万元、1,500万元融资提供担保，有效期3年，自2013年7月1日至2016年6月30日。

  董事会审议通过授权总经理全权处理为南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子装备有限公司、南京熊猫电子制造有限公司、南京华格电汽塑业有限公司、南京熊猫机电制造有限公司总额分别不超过人民币30,000万元、18,500万元、10,000万元、10,000万元、1,500万元融资提供担保事宜，有效期3年，自2013年7月1日至2016年6月30日。具体按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2013年5月29日