证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2013-018

  深圳市燃气集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月29日（星期三）以现场方式和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年5月29日（星期三）下午2:00在深圳市福田区中康北路深燃大厦十四楼第5会议室召开，网络投票时间为2013年5月29日（星期三）上午9:30至11:30；下午1:00至3:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	28
所持有表决权的股份总数（股）	1,720,420,004
占公司有表决权股份总数的比例（%）	86.87
通过网络投票出席会议的股东人数	19
所持有表决权的股份数（股）	569,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0288

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长包德元先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事15人，出席11人；陈永坚董事、韩德宏董事、吕华董事、关育才董事因公未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书1人出席会议，其他高管3人及见证律师2人列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	弃权票数	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是
2	公司2012年度监事会工作报告	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是
3	公司2012年度独立董事履职报告	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是
4	公司2012年度经审计的财务报告	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是
5	公司2012年度利润分配方案	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是
6	公司2012年年度报告及其摘要	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是
7	关于续聘公司2013年度审计机构的议案	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是
8	关于申请发行短期融资券的议案	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是
9	关于转让湖北深捷清洁能源有限公司51%股权的议案	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是
10	关于转让肇庆深燃天然气销售有限公司60%股权的议案	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是
11	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12	关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.01	发行债券种类	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是

12.02	发行规模	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.03	存续期限	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.04	票面金额和发行价格	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.05	票面利率	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.06	付息	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.07	转股期	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.08	转股价格的确定	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.09	转股价格的调整及计算方式	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.10	转股价格向下修正条款	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.11	转股时不足一股金额的处理方法	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.12	赎回条款	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.13	回售条款	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.14	转股后的股利分配	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.15	发行方式及发行对象	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.16	向原股东配售的安排	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.17	债券持有人会议相关事项	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.18	本次募集资金用途	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.19	担保事项	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
12.20	本次发行可转债方案的有效期限	1,720,263,204	99.99	156,800	0	是
13	关于本次发行可转换公司债券募集资金项目的可行性报告的议案	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案	1,720,263,204	99.99	129,000	27,800	是

第11项《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、第12项《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》、第13项《关于本次发行可转换公司债券募集资金项目的可行性报告的议案》、第14项《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》和第15项《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案》为特别决议事项，经出席会议股东（现场和网络）审议，以同意票超过出席会议有表决权的股份数的三分之二通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师郭晓丹、律师石璁现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、公告附件

1.深圳燃气2012年度股东大会决议；

2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳燃气2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司

2013年5月30日