证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2013-028号

  上海置信电气股份有限公司

  2013年度第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议的召开和出席情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第一次临时股东大会于2013年5月29日下午1：30，在上海延安西路2000号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长奚国富先生主持，出席会议的股东及授权代表共12人，代表股份358,042,558股，占公司总股本的51.7851%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所江子扬、邵禛律师出席大会，见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

经到会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

1、审议关于申请发行短期融资券的提案

2、审议关于日常关联交易的提案

3、审议关于公司董事会议事规则的提案

4、审议关于公司董事薪酬方案的提案

5、审议关于修订公司章程的提案

上述提案的表决情况如下表：

1、审议《关于申请发行短期融资券的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	358,042,558	358,042,558	0	0	100.0000%

2、审议《关于日常关联交易的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	182,212,865	182,212,865	0	0	100.0000%

3、审议《关于公司董事会议事规则的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	358,042,558	358,042,558	0	0	100.0000%

4、审议《关于公司董事薪酬方案的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	358,042,558	358,042,558	0	0	100.0000%

5、审议《关于修订公司章程的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	358,042,558	358,042,558	0	0	100.0000%

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师（上海）事务所律师江子扬、邵禛律师现场见证，并出具了法律意见书。律师发表法律意见如下：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的2013年度第一次临时股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书

特此公告

上海置信电气股份有限公司

2013年5月29日