股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2013-032

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2013年5月24日以电子邮件形式发出，会议于2013年5月29日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行第三届董事会换届选举，并提请股东大会审议后，重新选举第四届董事会成员。

董事会提名委员会提名周国辉、陈伟民、冯均鸿为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名徐景安、周成新、曹叠云、莫少霞为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议）。

第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提请股东大会审议，股东大会需采用累积投票制进行表决。

二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修改<公司章程>的议案》

因公司本次董事会会议议案一中提名的第四届董事会董事候选人人数与《公司章程》中规定的董事会成员人数发生变化，现提议修改《公司章程》相应条款，具体内容如下：

原《公司章程》第一百零六条“董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1人，副董事长1人。”

修改后《公司章程》第一百零六条“董事会由7名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1人，副董事长1人。”

本议案需提请股东大会审议。

三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》

提请董事会于2013年6月14日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2013年5月29日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

周国辉，男，1965年出生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。持有公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司94%的股权，深圳市怡亚通投资控股有限公司持有公司41.89%的股权；为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈伟民，男，1970年出生，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业毕业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务，现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副董事长、副总经理。持有西藏联合精英科技有限公司6%的股权，西藏联合精英科技有限公司持有公司3.79%的股权；与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

冯均鸿，男，1968年出生，中国香港特别行政区永久居民，香港理工大学会计专业毕业，学士学位，特许公认会计师公会资深会员；2003年8月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司董事、财务总监、副总经理；2007年起任深圳市联合精英科技有限公司（现西藏联合精英科技有限公司）副董事长。持有西藏联合精英科技有限公司6%的股权，西藏联合精英科技有限公司持有公司3.79%的股权；与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

第四届董事会独立董事候选人简历

徐景安，男，1941年出生，中国国籍，毕业于复旦大学新闻系，先后在中央马列主义研究院、中央政策研究室、国家计委、国务院体改办、国家体改委工作，2008年至今任深圳市景安文化传播有限公司董事长；2010年5月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事；2007年起任中国国际海运集装箱集团股份有限公司独立董事；2011年起任安信基金管理有限公司独立董事。未持有公司股票；与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周成新，男，1955年出生，中国国籍，毕业于武汉大学法学院，法学博士学位。1993年3月至今在深圳市法制研究所，先后任副所长、所长、副研究员、研究员；2010年5月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事；2007年起任中航三鑫股份有限公司独立董事；2007年起任深圳赤弯石油基地股份有限公司独立董事；2013年1月起任江苏天奇物流系统工程股份有限公司独立董事。未持有公司股票；与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

曹叠云，男，1963年出生，中国国籍，中国社科院研究生院法学专业毕业，博士研究生。2009年7月31日至今任广东华商律师事务所律师。2010年5月起任本公司独立董事；2011年起任深圳市长城投资控股股份有限公司独立董事。未持有公司股票；与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

莫少霞，女，1968年出生，中国国籍，大专毕业。2003年7月，成立深圳市国正税务师事务所有限公司，担任法定代表人；2003年12月至今，担任中联会计师事务所有限公司深圳分所合伙人；2010年5月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。未持有公司股票；与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2013-033

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第三届监事会第十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月29日以书面传签形式召开第三届监事会第十四次会议，应参加会议的监事共3人，实际参加会议的监事共3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行第三届监事会换届选举，并提请股东大会审议后，重新选举第四届监事会成员。经审核：公司监事会决定提名张玉明、吴俊强为公司第四届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人简历详见附件），职工代表监事已经公司职工代表民意选举产生。同时声明：最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提请股东大会审议，股东大会需采用累积投票制进行表决。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2013年5月29日

附件：

第四届监事会非职工监事候选人简历

张玉明，男，1964年出生，中国国籍，曾任职于深圳旅游集团公司下属旅游贸易进出口公司多年；2009年-2011年任职于深圳市和合旧机动车交易市场有限公司；2012年2月至今任职于深圳绵俪日用化工有限公司；2005年10月起任本公司监事。未持有本公司股票。

吴俊强，男，1963年出生，中国国籍，大专文化，1992年-2001年在深圳市华侨公司任业务主管；2002年-2006年在深圳市梦祺服饰有限公司任经理；2007年至今在深圳市万豪基业发展有限公司任部门经理；2010年5月起任本公司监事。未持有本公司股票。

上述人员与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2013-034

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

职工代表民意选举监事人选结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表民意选举，决定推举张少忠先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的其他两名监事组成公司第四届监事会，任期三年。

上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

二○一三年五月二十九日

附：

第四届监事会职工代表监事简历

张少忠，男，1966年出生，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年至今在本公司工作，历任物流部主管，总裁办副主任。现任本公司监事会主席。

截止信息披露日，张少忠先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2013-035

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2013年第二次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2013年5月29日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》，现就公司2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2013年6月14日上午10：00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。

6、会议期限：半天

7、股权登记日：2013年6月6日

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

2、审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

3、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第三十二次会议决议公告。

三、会议出席对象：

1、截止2013年6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师；

5、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室

2、登记时间：2013年6月8日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393198、0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

邮编：518033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十九日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容			表决意见
				同意		反对	弃权
议案一	《关于修改<公司章程>的议案》
议案二	《关于公司第三届董事会换届选举的议案》的累积投票表决：
委托人	持股数①	累积表决票数①×3			受托人
非独立董事候选人	使用的表决票数		合计
周国辉
陈伟民
冯均鸿
委托人	持股数①	累积表决票数①×4			受托人
独立董事 候选人	使用的表决票数		合计
徐景安
周成新
曹叠云
莫少霞
议案三	《关于公司第三届监事会换届选举的议案》的累积投票表决：
委托人	持股数①	累积表决票数①×2			受托人
非职工代表监事候选人	使用的表决票数		合计
张玉明
吴俊强

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2013-036

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

解除股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2013年5月29日接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）关于其持有的本公司股权解除质押的通知。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年5月21日出具的《解除证券质押登记通知》，怡亚通控股分别于2012年5月10日和2012年9月7日质押给上海国际信托有限公司的本公司无限售条件流通股50,000,000股已于2013年5月21日解除质押。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二○一三年五月二十九日