股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2013-045

  东北证券股份有限公司

  第七届董事会2013年第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.公司于2013年5月28日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第七届董事会2013年第七次临时会议的通知》。

  2.东北证券股份有限公司第七届董事会2013年第七次临时会议于2013年5月29日以通讯表决的方式召开。

  3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人，其中董事宋尚龙由于出差委托董事孙晓峰代为表决，董事李廷亮由于出差委托董事孙晓峰代为表决。

  4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于<公司反洗钱大额交易和可疑交易报告综合试点工作实施方案>的议案》，

  公司董事会同意《公司反洗钱大额交易和可疑交易报告综合试点工作实施方案》。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  东北证券股份有限公司董事会

  二○一三年五月三十一日