证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2013-036

  浙江东南发电股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（1）本次股东大会没有否决提案的情况

（2）本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会于2013年5月30日14：30在良渚君澜度假酒店召开

（二）出席会议的股东和代理人人数及持股情况

出席会议的股东和代理人人数（含网络投票）	3,457
其中：内资股股东人数	5
B股股东人数	3,452
所持有表决权的股份总数（含网络投票）（股）	1,584,656,074
其中：内资股股东持有股份总数	1,320,000,000
B股股东持有股份总数	264,656,074
占公司有表决权股份总数的比例（含网络投票）（%）	78.84
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	65.67
B股股东持股占股份总数的比例	13.17
通过网络投票出席会议的股东人数	3,270
其中：内资股股东人数	0
B股股东人数	3,270
所持有表决权的股份数（股）	130,540,382
其中：内资股股东持有股份总数	0
B股股东持有股份总数	130,540,382
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.49
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.00
B股股东持股占股份总数的比例	6.49

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长毛剑宏主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事15人，其中出席会议14人，鄢维民董事因工作原因未亲自出席，委托邱国富董事代为出席；公司在任监事7人，出席会议7人；公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

二、提案审议情况

（一）《关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司方案的议案》

关联股东浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）、香港兴源投资贸易有限公司（以下简称“香港兴源”）回避表决。浙能电力持有公司内资股799,963,200股，香港兴源持有公司B股3,569,960股。

全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B股非关联股东系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的B股流通股股东。

1、合并方式

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
701,098,929		89.347		76,841,090		9.793		6,752,855		0.861
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	181,062,129	占B股比例	68.414	B股	76,841,090	占B股比例	29.034	B股	6,752,855	占B股比例	2.552

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
181,062,129	68.414	76,841,090	29.034	6,752,855	2.552

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

2、合并生效日和合并完成日

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,949,429		89.328		76,937,890		9.805		6,805,555		0.867
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,912,629	占B股比例	68.358	B股	76,937,890	占B股比例	29.071	B股	6,805,555	占B股比例	2.571

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,912,629	68.358	76,937,890	29.071	6,805,555	2.571

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

3、换股发行的股票种类和面值

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,925,377		89.325		76,984,862		9.811		6,782,635		0.864
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,888,577	占B股比例	68.349	B股	76,984,862	占B股比例	29.089	B股	6,782,635	占B股比例	2.563

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,888,577	68.349	76,984,862	29.089	6,782,635	2.563

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

4、换股发行的对象

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,811,949		89.310		76,846,590		9.793		7,034,335		0.896
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,775,149	占B股比例	68.306	B股	76,846,590	占B股比例	29.036	B股	7,034,335	占B股比例	2.658

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,775,149	68.306	76,846,590	29.036	7,034,335	2.658

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

5、换股价格

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,193,757		89.232		78,186,983		9.964		6,312,134		0.804
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,156,957	占B股比例	68.072	B股	78,186,983	占B股比例	29.543	B股	6,312,134	占B股比例	2.385

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,156,957	68.072	78,186,983	29.543	6,312,134	2.385

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

6、发行价格

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,339,257		89.250		77,805,362		9.915		6,548,255		0.834
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,302,457	占B股比例	68.127	B股	77,805,362	占B股比例	29.399	B股	6,548,255	占B股比例	2.474

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,302,457	68.127	77,805,362	29.399	6,548,255	2.474

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

7、换股比例

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,121,557		89.222		78,227,183		9.969		6,344,134		0.808
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,084,757	占B股比例	68.045	B股	78,227,183	占B股比例	29.558	B股	6,344,134	占B股比例	2.397

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,084,757	68.045	78,227,183	29.558	6,344,134	2.397

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

8、现金选择权

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,306,057		89.246		77,736,482		9.907		6,650,335		0.848
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,269,257	占B股比例	68.115	B股	77,736,482	占B股比例	29.373	B股	6,650,335	占B股比例	2.513

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,269,257	68.115	77,736,482	29.373	6,650,335	2.513

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

9、换股实施日

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,475,157		89.267		77,377,662		9.861		6,840,055		0.872
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,438,357	占B股比例	68.178	B股	77,377,662	占B股比例	29.237	B股	6,840,055	占B股比例	2.585

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,438,357	68.178	77,377,662	29.237	6,840,055	2.585

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

10、换股方法

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,349,257		89.251		77,471,582		9.873		6,872,035		0.876
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,312,457	占B股比例	68.131	B股	77,471,582	占B股比例	29.273	B股	6,872,035	占B股比例	2.597

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,312,457	68.131	77,471,582	29.273	6,872,035	2.597

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

11、换股发行股份的数量

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,582,029		89.281		77,233,310		9.842		6,877,535		0.876
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,545,229	占B股比例	68.219	B股	77,233,310	占B股比例	29.183	B股	6,877,535	占B股比例	2.599

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,545,229	68.219	77,233,310	29.183	6,877,535	2.599

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

12、浙能电力发行股份的上市流通

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,599,249		89.283		77,191,290		9.837		6,902,335		0.880
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,562,449	占B股比例	68.225	B股	77,191,290	占B股比例	29.167	B股	6,902,335	占B股比例	2.608

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,562,449	68.225	77,191,290	29.167	6,902,335	2.608

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

13、浙能电力异议股东退出请求权

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,694,649		89.295		77,093,490		9.825		6,904,735		0.880
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,657,849	占B股比例	68.261	B股	77,093,490	占B股比例	29.130	B股	6,904,735	占B股比例	2.609

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,657,849	68.261	77,093,490	29.130	6,904,735	2.609

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

14、零碎股处理方法

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,965,229		89.330		76,811,990		9.789		6,915,655		0.881
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,928,429	占B股比例	68.364	B股	76,811,990	占B股比例	29.023	B股	6,915,655	占B股比例	2.613

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,928,429	68.364	76,811,990	29.023	6,915,655	2.613

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

15、权利受限的公司股份的处理（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,852,829		89.316		76,908,790		9.801		6,931,255		0.883
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,816,029	占B股比例	68.321	B股	76,908,790	占B股比例	29.060	B股	6,931,255	占B股比例	2.619

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,816,029	68.321	76,908,790	29.060	6,931,255	2.619

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

16、募集资金用途

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,856,777		89.316		76,933,762		9.804		6,902,335		0.880
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,819,977	占B股比例	68.323	B股	76,933,762	占B股比例	29.069	B股	6,902,335	占B股比例	2.608

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,819,977	68.323	76,933,762	29.069	6,902,335	2.608

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

17、滚存利润安排

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,538,275		89.275		77,225,762		9.842		6.928,855		0.883
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,501,457	占B股比例	68.202	B股	77,225,762	占B股比例	29.180	B股	6.928,855	占B股比例	2.618

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,501,457	68.202	77,225,762	29.180	6.928,855	2.618

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

18、债权人保护

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,827,857		89.312		76,933,762		9.804		6,931,255		0.883
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,791,057	占B股比例	68.312	B股	766,933,762	占B股比例	29.069	B股	6,931,255	占B股比例	2.619

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,791,057	68.312	766,933,762	29.069	6,931,255	2.619

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

19、有关资产、负债、业务等的承继与承接

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,830,257		89.313		76,933,762		9.804		6,928,855		0.883
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,793,457	占B股比例	68.313	B股	76,933,762	占B股比例	29.069	B股	6,928,855	占B股比例	2.618

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,793,457	68.313	76,933,762	29.069	6,928,855	2.618

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

20、员工安置

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,978,549		89.332		76,811,990		9.789		6,902,335		0.880
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,941,749	占B股比例	68.369	B股	76,811,990	占B股比例	29.023	B股	6,902,335	占B股比例	2.608

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,941,749	68.369	76,811,990	29.023	6,902,335	2.608

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

21、过渡期安排

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,952,029		89.328		76,811,990		9.789		6,928,855		0.883
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,915,229	占B股比例	68.359	B股	76,811,990	占B股比例	29.023	B股	6,928,855	占B股比例	2.618

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,915,229	68.359	76,811,990	29.023	6,928,855	2.618

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

22、锁定期安排

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,855,229		89.316		76,913,790		9.802		6,923,855		0.882
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,818,429	占B股比例	68.322	B股	76,913,790	占B股比例	29.062	B股	6,923,855	占B股比例	2.616

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,818,429	68.322	76,913,790	29.062	6,923,855	2.616

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

23、配股

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,830,257		89.313		76,871,762		9.796		6,990,855		0.891
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,793,457	占B股比例	68.313	B股	76,871,762	占B股比例	29.046	B股	6,990,855	占B股比例	2.641

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,793,457	68.313	76,871,762	29.046	6,990,855	2.641

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

24、与差异化红利税有关的持股时间

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,867,149		89.317		76,923,390		9.803		6,902,335		0.880
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,830,349	占B股比例	68.327	B股	76,923,390	占B股比例	29.065	B股	6,902,335	占B股比例	2.608

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,830,349	68.327	76,923,390	29.065	6,902,335	2.608

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

25、本次合并决议的有效期

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,978,549		89.332		76,811,990		9.789		6,902,335		0.880
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,941,749	占B股比例	68.369	B股	76,811,990	占B股比例	29.023	B股	6,902,335	占B股比例	2.608

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,941,749	68.369	76,811,990	29.023	6,902,335	2.608

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

（二）《关于<浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司报告书（草案）>及其摘要的议案》

关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股799,963,200股，香港兴源持有公司B股3,569,960股。

全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B股非关联股东系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的B股流通股股东。

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
699,913,455		89.196		75,846,985		9.666		8.932,434		1.138
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	179,876,655	占B股比例	67.966	B股	75,846,985	占B股比例	28.659	B股	8,932,434	占B股比例	3.375

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
179,876,655	67.966	75,846,985	28.659	8,932,434	3.375

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

（三）《关于签署<浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》

关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股799,963,200股，香港兴源持有公司B股3,569,960股。

全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B股非关联股东系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的B股流通股股东。

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
699,937,655		89.199		76,122,755		9.701		8,632,464		1.100
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	179,900,855	占B股比例	67.975	B股	76,122,755	占B股比例	28.763	B股	8,632,464	占B股比例	3.262

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
179,900,855	67.975	76,122,755	28.763	8,632,464	3.262

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

（四）《关于签署<浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议>的议案》

关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股799,963,200股，香港兴源持有公司B股3,569,960股。

全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B股非关联股东系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的B股流通股股东。

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
699,919,655		89.197		76,144,455		9.704		8,628,764		1.100
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	179,882,855	占B股比例	67.969	B股	76,144,455	占B股比例	28.771	B股	8,628,764	占B股比例	3.260

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
179,882,855	67.969	76,144,455	28.771	8,628,764	3.260

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

（五）《关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案》

关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股799,963,200股，香港兴源持有公司B股3,569,960股。

全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B股非关联股东系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的B股流通股股东。

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
699,926,955		89.198		76,103,955		9.699		8,661,964		1.104
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	179,890,155	占B股比例	67.971	B股	76,103,955	占B股比例	28.756	B股	8,661,964	占B股比例	3.273

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
179,890,155	67.971	76,103,955	28.756	8,661,964	3.273

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

（六）《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》

关联股东浙能电力、香港兴源回避表决。浙能电力持有公司内资股799,963,200股，香港兴源持有公司B股3,569,960股。

全体非关联股东系指除浙能电力和香港兴源以外的公司全体股东。B股非关联股东系指除浙能电力、中国华能集团公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江浙电置业有限公司以及香港兴源以外的B股流通股股东。

（1）全体非关联股东表决

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
700,126,727		89.223		75,904,183		9.673		8,661,964		1.104
内资股	520,036,800	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	180,089,927	占B股比例	68.047	B股	75,904,183	占B股比例	28.680	B股	8,661,964	占B股比例	3.273

（2）B股非关联股东表决

同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
180,089,927	68.047	75,904,183	28.680	8,661,964	3.273

表决结果：

是否获得出席会议的全体非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是	通过
是否获得出席会议的B股非关联股东所持有效表决权三分之二以上同意	是

（七）《关于聘请本次换股吸收合并专项审计机构的议案》

同意票数		同意比例(%)		反对票数		反对比例(%)		弃权票数		弃权比例(%)
1,503,861,387		94.901		75,605,083		4.771		5,189,604		0.327
内资股	1,320,000,000	占内资股比例	100.00	内资股	0	占内资股比例	0.00	内资股	0	占内资股比例	0.00
B股	183,861,387	占B股比例	69.472	B股	75,605,083	占B股比例	28.567	B股	5,189,604	占B股比例	1.961

表决结果：通过

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所为本次会议出具法律意见书。公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。见证律师吕崇华、沈海强。

特此公告。

浙江东南发电股份有限公司

2013年5月31日