证券代码：600630 证券简称：龙头股份 编号：临2013-010

上海龙头（集团）股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1.会议召开时间：2013年5月30日上午9点整。

2.会议召开地点：本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心会议厅。

（二）会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	20人
所持有表决权的股份总数（股）	129,186,672
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.41

（三）本次会议采取现场投票方式。现场会议主持人为公司董事长朱勇先生。出席本次会议的股东及委托代理人共 20人，代表有表决权的股份共129,186,672股，占公司总股本的 30.41%。公司全体董事、监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况

1.《2012年年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.00000%

2、《2012年年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.00000%

3、《2012年年度独立董事工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,512	160	0	99.99988%

4、《2012年年度财务决算及2013年年度财务预算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.00000%

5、《2012年年度利润分配方案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,340	332	0	99.99974%

6、《2012年年报及年报摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.00000%

7、《2013年年度银行贷款授信和借款预算的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.00000%

8、《2013年为全资子公司提供担保的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.00000%

9、《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.00000%

10、《关于2013年度日常关联交易的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,375,475	1,375,475	0	0	100.00000%

11、《关于修改公司章程的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,636	0	36	99.99997%

12、《关于董事会换届选举的提案》

（1）、选举朱勇先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

（2）、选举程颖先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

（3）、选举王国铭先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

（4）、选举王卫民先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

（5）、选举周健先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

（6）、选举葛文雷先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

（7）、选举陈南梁先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

（8）、选举瞿静女士为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

13、《关于监事会换届选举的提案》

（1）、选举吴建平先生为公司第八届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

（2）、选举姜元凯先生为公司第八届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

14、《关于审议独立董事津贴的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,327	345	0	99.99973%

其中《关于董事会换届选举的提案》、《关于监事会换届选举的提案》依照相关法律规定，采用累积投票制审议通过；《关于2013年度日常关联交易的议案》关联股东回避表决；《关于修订公司章程的议案》经出席本次会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过，其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市金石律师事务所周俊岭、汪旻铭律师见证，其结论意见为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会人员与召集人资格合法有效；股东大会提案的提案人及提案程序合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

2013年5月31日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2013-011

上海龙头（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年5月30日在上海市制造局路584号D座会议中心贵宾厅召开，应到9位董事，实到9位董事；3位监事和2位高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的提案》，决定选举朱勇先生为公司董事长。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》，决定聘任王卫民先生为公司总经理。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》，决定聘任周珂先生、陈峰先生为公司副总经理，聘任周健先生为公司财务总监。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的提案》，决定聘任陈峰先生为公司董事会秘书，聘任何徐琳女士为公司证券事务代表。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，决定聘任朱勇先生、瞿静女士、王国铭先生、王卫民先生和杨希鹃女士为第八届董事会战略委员会委员；聘任葛文雷先生、陈南粱先生、周健先生为第八届审计委员会委员；聘任葛文雷先生、朱勇先生、程颖先生为第八届董事会薪酬委员会委员；聘任陈南粱先生、程颖先生、王卫民先生为第八届董事会提名委员会委员。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会对相关事项审批授权的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

2013年5月31日

附相关人员简历：

1、朱勇先生简历

男，1963年出生，硕士，教授级高级工程师。历任上海纺织控股（集团）公司董事、副总裁、总裁；现任公司董事长，上海纺织（集团）有限公司董事、总裁、党委副书记。

2、王卫民先生简历

男，1969年出生，硕士研究生，高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）总经理、针织九厂厂长、上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任公司董事、总经理、党委副书记，针织事业部（三枪集团）总经理、党委副书记。

3、周健先生简历

男，1962年出生，硕士，高级会计师。历任上海化学纤维（集团）有限公司副总经理，上海化纤针织联合有限公司董事、副总经理；现任公司董事、财务总监。

4、周珂先生简历

男，1967年6月生，大学，经济师。历任上海新天龙进出口有限公司副总经理，上海龙头（集团）股份有限公司国际贸易事业部副总经理、总经理，上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理兼国际贸易事业部总经理；现任公司副总经理兼国际贸易事业部总经理。

5、陈峰先生简历

男，1973年出生，研究生。历任上海纺织控股（集团）公司投资规划部副总经理、特安纶事业部副总经理、上海特安纶纤维有限公司总经理；现任公司副总经理兼董事会秘书。

6、何徐琳女士简历

女，1974年出生，大学，经济师。历任上海双龙高科技开发有限公司证券事务主管，上海龙头（集团）股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表兼董事会秘书助理。

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2013-012

上海龙头（集团）股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年5月30日上午在上海市制造局路584号D座会议中心贵宾厅召开，应到3位监事，实到3位监事。吴建平先生主持了本次会议。

会议审议通过了《关于选举公司监事长的提案》，选举吴建平先生为公司监事长。

上海龙头（集团）股份有限公司监事会

2013年5月31日

附件：吴建平先生简历

男，1955年出生，研究生，高级政工师。历任上海纺织控股（集团）公司监事、党委副书记、纪委书记；现任公司监事长，上海纺织（集团）有限公司监事、党委副书记、纪委书记。

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2013-013

上海龙头（集团）股份有限公司

关于职工董事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会联合会函告，一致同意推选杨希鹃女士为公司第八届董事会职工董事（简历详见附件）。杨希鹃女士将与公司2013 年5月30日召开的2012年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

2013年5月31日

附件：杨希鹃女士简历

女，1958年出生，研究生，高级政工师。历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）党委书记、纪委书记、针织九厂副厂长；现任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理。

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2013-014

上海龙头（集团）股份有限公司

关于职工监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会联合会函告，一致同意推选钱晓红女士为公司第八届监事会职工监事（简历详见附件）。钱晓红女士将与公司2013 年5月30日召开的2012年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会。

上海龙头（集团）股份有限公司监事会

2013年5月31日

附件：钱晓红女士简历

女，1971年出生，硕士，经济师。历任公司团委书记、工会副主席、党群工作部部长；现任公司监事、工会副主席、党群工作部部长、品牌管理部经理。