证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2013-025

安徽方兴科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013 年5月30日上午9点在股份公司三楼会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	76,607,460
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32

会议由公司董事会召集，副董事长夏宁先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事7人，出席3人，董事长关长文、董事茆令文、曲新、王岗因公未能参加本次会议；公司监事和高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1、	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	76,607,460	100％	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、方华子律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：

安徽方兴科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽方兴科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议。

2、安徽方兴科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年5月30日

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2013-026

安徽方兴科技股份有限公司

关于收到安徽证监局《行政监管措施决定书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司于2013年5月29日上午接到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）《关于对安徽方兴科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》［2013］2号（以下简称《2号决定》）,决定书指出公司存在如下问题：

1、购买理财产品事项未按规定及时披露

公司于2013年4月15日、4月23日，用募集资金购买了总金额5.8亿元的理财产品，未及时履行信息披露义务。该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第30条第2款第21项的规定。

2、购买理财产品事项未事前履行董事会审议程序

公司上述购买理财产品事项，未履行董事会、监事会和独立董事事前审议的程序，也未通知保荐机构发表意见。不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（下称《2号指引》）“七、使用闲置募集资金投资产品的，应当经上市公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见”的规定。

以上问题，反映公司内控存在严重缺陷，信息披露和募集资金管理违规，违反了《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》及《2号指引》的有关规定。现责令你公司全面自查隐患，认真落实整改。公司自收到本通知书5个工作日内披露整改计划、一个月内予以改正并披露，且达到如下要求；

1、严格自查，加强募集资金管理。对公司募集资金的使用和管理、审批授权、审批流程等进行自查，查找薄弱环节，加强募集资金管理。

2、及时整改，加大问责。对公司上述用募集资金购买理财产品事项，及时启动内部追责机制，对相关责任人进行严肃处理。

3、强化执行，规范公司治理。结合内控建设，梳理公司相关内部控制制度，强化制度的执行力，提升公司治理的有效性。

4、加强学习，切实履行职责。董事、监事、高级管理人员应加强对证券市场法律法规、公司相关制度的学习，勤勉尽责，切实履行应有的义务。

公司应当在整改完成后5日内，向安徽证监局提交书面报告，安徽证监局将组织检查验收。

公司已按照安徽监管局的要求，着手制订整改计划，尽快完善相关制度，健全内控体系建设，切实提高公司治理和规范运作水平。公司将在整改完成后，及时向经安徽证监局提交书面报告。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年5月30日