证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-036

  四川科伦药业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、会议的通知：四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2013年5月30日（星期四）下午14：00

  网络投票时间：2013年5月29日至2013年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月29日15：00至2013年5月30日15：00期间任意时间。

  3、股权登记日：2013年5月23日

  4、召开地点：成都市青羊区一环路西一段144号成都京川宾馆会议室

  5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  6、会议召集人：公司董事会

  7、会议主持人：第四届董事会董事长 刘革新先生

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、现场出席公司本次会议和通过网络参与投票的股东及股东代理人共计189名，代表股份368,889,603股，占公司总股本480,000,000股的76.8520%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共37名，代表股份302,296,988股,占公司总股本的62.9785%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次网络投票的股东共152名,代表股份66,592,615股，占公司总股本的13.8735%，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司保荐代表人及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场和网络记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案》

  表决情况：在关联股东刘革新先生、程志鹏先生、潘慧女士、刘绥华先生、刘卫华先生、尹凤刚先生、刘亚蜀女士、潘渠先生、梁隆先生、刘自伟先生和姜川先生回避表决的情况下，就该议案同意85,789,374股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的92.5101%；反对6,137,490股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的6.6183%；弃权808,299股（其中，因未投票默认弃权306,380股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.8716%。表决结果为通过。

  2、审议通过了《关于确认公司与崇州君健塑胶有限公司日常采购关联交易情况的议案》

  表决情况：在关联股东刘革新先生、程志鹏先生、潘慧女士、刘绥华先生、刘卫华先生、尹凤刚先生、刘亚蜀女士、潘渠先生、梁隆先生、刘自伟先生和姜川先生回避表决的情况下，就该议案同意85,918,474股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的92.6493%；反对6,140,190股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的6.6212%；弃权676,499股（其中，因未投票默认弃权348,680股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7295%。表决结果为通过。

  3、审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》

  表决情况：同意367,558,346股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.6391%；反对477,708股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1295%；弃权853,549股（其中，因未投票默认弃权348,930股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.2314%。表决结果为通过。

  五、律师出具的法律意见

  北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、樊斌律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  六、备查文件

  1、四川科伦药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、北京中伦（成都）律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  四川科伦药业股份有限公司

  2013年5月30日