股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2013—023）

天津海泰科技发展股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月24日以书面方式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第二十五次会议的通知并以电话确认，于2013年5月30日召开了第七届董事会第二十五次会议，本次会议采取通讯方式进行并做出决议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，参与表决的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任李刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，连选可以连任。李刚先生将在获得董事会秘书资格证书后开始正式履行董事会秘书职责，在此之前由公司董事长暂代董事会秘书职责。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。李刚先生将在获得董事会秘书资格证书后开始正式履行董事会秘书职责，在此之前由公司董事长暂代董事会秘书职责。本次董事会秘书人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任李刚先生担任公司董事会秘书。

李刚先生简历附后。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任李刚、王为民先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次高管人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任 李刚、王为民先生担任公司副总经理。

李刚、王为民先生简历附后。

三、审议通过了《关于郭风滨先生辞去公司副总经理职务的议案》。

根据郭风滨先生本人所提辞职申请，同意郭风滨先生因工作原因辞去其所担任的公司副总经理职务。

公司董事会对郭风滨先生任职公司副总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

四、审议通过了《关于杨宾先生辞去公司副总经理职务的议案》。

根据杨宾先生本人所提辞职申请，同意杨宾先生因工作原因辞去其所担任的公司副总经理职务。

公司董事会对杨宾先生任职公司副总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

五、审议通过了《关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案》。

根据杨宾先生本人所提辞职申请，同意杨宾先生因工作原因辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对杨宾先生任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

六、审议通过了《关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案》。

根据徐蔚莉女士本人所提辞职申请，同意徐蔚莉女士因工作原因辞去其所担任的公司董事职务。

公司董事会对徐蔚莉女士任职公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

七、审议通过了《关于徐蔚莉女士辞去公司董事长职务的议案》。

根据徐蔚莉女士本人所提辞职申请，同意徐蔚莉女士因工作原因辞去其所担任的公司董事长职务。

公司董事会对徐蔚莉女士任职公司董事长期间为公司做出的贡献表示感谢。

八、审议通过了《关于选举宋克新先生为公司董事长的议案》。

选举宋克新先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

宋克新先生简历附后。

九、审议通过了《关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案》。

为填补公司第七届董事会董事人员空缺，选举刘莉女士为公司第七届董事会董事候选人。

公司全体独立董事已对上述事项发表了独立意见，认为经查阅刘莉女士的履历，并经充分了解，未发现有《公司法》规定不能出任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形；其教育背景、专业水准、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求；上述候选人已同意并签署了公司董事候选人关于接受提名的同意声明书，本次提名符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其任职资格合法。董事会会议的召开程序、表决程序符合有关法律、法规的要求。同意刘莉女士作为公司第七届董事会董事候选人提交股东大会审议选举。

刘莉女士简历附后。

十、审议通过了《关于提名李刚先生担任公司董事候选人的议案》。

为填补公司第七届董事会董事人员空缺，选举李刚先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司全体独立董事已对上述事项发表了独立意见，认为经查阅李刚先生的履历，并经充分了解，未发现有《公司法》规定不能出任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形；其教育背景、专业水准、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求；上述候选人已同意并签署了公司董事候选人关于接受提名的同意声明书，本次提名符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其任职资格合法。董事会会议的召开程序、表决程序符合有关法律、法规的要求。同意李刚先生作为公司第七届董事会董事候选人提交股东大会审议选举。

十一、审议通过了《关于提名王为民先生担任公司董事候选人的议案》。

为填补公司第七届董事会董事人员空缺，选举王为民先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司全体独立董事已对上述事项发表了独立意见，认为经查阅王为民先生的履历，并经充分了解，未发现有《公司法》规定不能出任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形；其教育背景、专业水准、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求；上述候选人已同意并签署了公司董事候选人关于接受提名的同意声明书，本次提名符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其任职资格合法。董事会会议的召开程序、表决程序符合有关法律、法规的要求。同意王为民先生作为公司第七届董事会董事候选人提交股东大会审议选举。

十二、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

附：

宋克新先生简历：

宋克新，男，43岁，硕士，中共党员。现任公司董事、总经理。历任天津海泰建设开发有限公司董事总经理，天津海泰建设开发有限公司副总经理、总经理，天津海泰环保科技有限公司董事长（兼任）。

刘莉女士简历：

刘莉，女，51岁，大学专科学历，高级政工师，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记、副总经理。历任天津新技术产业园区开发总公司党委办公室助理主任、天津海泰房地产开发有限公司党总支书记、天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记、监事。

李刚先生简历：

李刚，男，39岁，博士，中共党员。现任天津海泰科技投资管理有限公司副总经理，同时兼任天津中环天仪股份有限公司监事，天津海泰知识产权服务有限公司执行董事，天津中科理化新材料技术有限公司监事长，天津海泰优点创业投资管理公司董事，天津海泰优点创业投资企业联合管理委员会委员，天津海泰创新投资管理有限公司董事，天津海泰红土股权投资有限公司董事，天津中科遥感信息技术有限公司监事长，天津博和利科技有限公司董事。历任海泰超导通讯科技（天津）有限公司市场部经理，北京飞行电子总公司助理工程师。

王为民先生简历：

王为民，男，44岁，博士后，九三学社成员。现任天津海泰房地产开发有限公司副总经理。历任天津海泰控股集团有限公司管理人员，河北建设集团有限公司总裁助理。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一三年五月三十一日

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2013—024）

天津海泰科技发展股份有限公司关于

召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

会议召开的日期、时间：2013年6月17日（周一）上午10点。

（四）会议的表决方式

会议的表决方式：现场投票方式。

（五）会议地点

会议地点：天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼1楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案》；

2、审议《关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案》；

3、审议《关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案》；

4、审议《关于提名李刚先生担任公司董事候选人的议案》；

5、审议《关于提名王为民先生担任公司董事候选人的议案》。

上述审议事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告刊登于2013年5月31日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料公司将于2013年6月7日在上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

1、股权登记日：2013年6月13日

截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、符合会议出席条件的股东可于2013年6月14日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

五、其他事项

1、联系方式

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

地址：天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼

邮编：300384

电话：022-85689999转8311、8306

传真：022-85689868

联系人：边静、李希欢

2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一三年五月三十一日

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月17日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案
2	关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案
3	关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案
4	关于提名李刚先生担任公司董事候选人的议案
5	关于提名王为民先生担任公司董事候选人的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。