证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2013－23

  第一拖拉机股份有限公司2012年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年度股东周年大会（以下简称“本次会议”）无否决提案的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开方式：现场投票和网络投票

（二）召开时间：2013年5月30日（星期四）上午9：30

（三）网络投票时间：2013年5月30日上午9:30—11：30，下午13：00—15:00

（四）现场会议召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室

（五）会议召集人：本公司董事会

（六）会议主持人：本公司董事长赵剡水先生

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）参加公司本次会议，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共2人，代表公司股份共计624,911,947股，占公司有表决权的股份总数995,900,000股的62.7485%，具体如下：

出席现场会议的股东代理人人数	2人
其中：内资股股东代理人人数	1人
外资股股东代理人人数	1人
所持有表决权的股份总数（股）	624,911,947
其中：内资股股东持有股份总数	443,910,000
外资股股东持有股份总数	181,001,947
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.7485%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	44.5738%
外资股股东持股占股份总数的比例	18.1747%
通过网络投票出席会议的股东人数	0人
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0%

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高管、公司聘请的律师、点票监察员及公司保荐人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

议案序号	普通决议案	表决股份数及占出席会议的有表决权股份总数的百分比			是否通过
		同意	反对	弃权
1	本公司2012年度董事会报告	624,847,947股 （99.99%）	0股 （0.00%）	64,000股 （0.01%）	是
2	本公司2012年度监事会报告	624,847,947股 （99.99%）	0股 （0.00%）	64,000股 （0.01%）	是

3	本公司2012年度经审计财务报告	624,847,947股 （99.99%）	0股 （0.00%）	64,000股 （0.01%）	是
4	本公司2012年度利润分配预案	624,847,947股 （99.99%）	0股 （0.00%）	64,000股 （0.01%）	是
5	本公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2013年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额	624,357,947股 （99.91%）	0股 （0.00%）	554,000股 （0.09%）	是
6	本公司为融资租赁、买方信贷业务项下矿用车产品承租人、借款人提供担保的议案	624,357,947股 （99.91%）	490,000股 （0.08%）	64,000股 （0.01%）	是

另外，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，对第4项本公司2012年度利润分配预案，A股股东的投票结果需要进行分区间统计，结果如下：

投票区段	同意股数 (股)	该区段同意比例（%）	反对股数（股）	该区段反对比例（%）	弃权股数（股）	该区段弃权比例（%）
持股1%以下	0	0%	0	0%	0	0%
其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	0	0%	0	0%	0	0%
持股1%以下且持股市值50万元以下	0	0%	0	0%	0	0%
持股1%-5%（含1%）	0	0%	0	0%	0	0%
持股5%以上（含5%）	443,910,000	100%	0	0%	0	0%

四、律师见证情况

北京通商律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。”

五、备查文件目录

1、本公司2012年度股东周年大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一三年五月三十日