证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2013-017

  长春燃气股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

现场会议召开时间：2013年5月30日上午9：30

网络投票时间：2013年5月30日上海证券交易所交易时间，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

现场会议召开地点：长春市延安大街421号公司总部办公楼8楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	280,121,393
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.89
通过网络投票出席会议的股东人数	23
所持有表决权的股份数（股）	1,719,115
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.32

（三）长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长张志超先生委托董事会秘书孙树怀先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事10人，出席10人；公司在任监事3人，出席3人，；董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、 提案审议情况

会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案进行了审议表决，审议表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议公司2012年董事会工作报告	279,994,692	99.95	19,600	0.01	107,101	0.04	通过
2	审议公司2012年监事会工作报告	279,788,469	99.88	3,400	0.00	329,524	0.12	通过
3	审议公司2012年年度报告及财务决算报告	279,788,469	99.88	3,400	0.00	329,524	0.12	通过
4	审议公司2012年度利润分配预案	279,788,469	99.88	106,501	0.04	226,423	0.08	通过
	持股5%以上股东表决结果	278,400,000	100	0	0	0	0
	持股1-5%股东表决结果	0	0	0	0	0	0
	持股1%以下股东表决结果	1,388,469	80.66	106,501	6.19	226,423	13.15
	持股1%以下持股市值50万元以上股东表决结果	1,355,491	84.17	66,000	4.01	188,923	11.73
	持股1%以下持股市值50万元以下股东表决结果	32,978	29.72	40,501	36.49	37,500	33.79
5	审议公司聘请审计机构及确定审计费用的议案	279,788,469	99.88	3,400	0.00	329,524	0.12	通过
6	审议公司修改《公司章程》的议案；	279,788,469	99.88	3,400	0.00	329,524	0.12	通过
7	审议公司董事变更的议案	279,788,469	99.88	3,400	0.00	329,524	0.12	通过
8	审议公司独立董事2012年工作报告	279,788,469	99.88	3,400	0.00	329,524	0.12	通过

三、律师见证情况

见证律师事务所：北京康达律师事务所

见证律师：魏小江 叶剑飞

律师结论意见： 经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、长春燃气股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于长春燃气股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2013年5月31日