证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2013—014

  通化东宝药业股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化东宝药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议，于2013年5月30日以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2013年5月20日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事李聪先生、独立董事高其品先生、李丽女士、蔡立东先生通过通讯方式出席本次会议。现场会议由董事长李一奎先生主持，全体监事列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  公司《内幕信息知情人登记管理制度》于2011年11月23日经第七届董事会第五次会议审议通过。为进一步贯彻落实中国证监会吉林监管局《关于进一步做好内幕交易防控工作的通知》（吉证监发[2013]59号）的要求，进一步加强内幕信息管理工作，结合公司实际，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》做了进一步修订和完善，进一步明确了内幕信息知情人范围、内幕信息知情人档案的填写流程、自查方式和频率等方面的工作，增强了制度的可操作性，确保内幕交易防控得到切实执行。

  （修订稿详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  通化东宝药业股份有限公司董事会

  二 O一三年五月三十日