证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2013—015

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第七届董事会2013年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2013年05月27日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会2013年第二次临时会议的通知,并于2013年05月31日以通讯方式召开。会议应表决董事9名, 实际表决9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过：

  《关于提议对上海三毛进出口有限公司实施清算的提案》

  公司下属子公司上海三毛进出口有限公司遭遇重要供应商上海美梭羊绒纺织品有限公司涉嫌刑事犯罪被公安机关立案调查等系列事件(相关事项详情参见刊登于上海证券报、香港文汇报、上交所网站2013年3月23日、3月27日、4月9日、5月11日公告），由此导致上海三毛进出口有限公司发生严重的经营困难。基于上述原因，根据公司法和上海三毛进出口有限公司股东会决议，公司董事会同意对该公司实施清算，并授权公司经营班子依法处理相关清算事宜。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一三年五月三十一日

  备查文件： 1 第七届董事会2013年第二次临时会议决议；

  2 上海三毛进出口有限公司董事会决议；

  3 上海三毛进出口有限公司股东会决议。