股票简称：老凤祥 老凤祥B 股票代码：600612 900905 编号：临2013-007

  老凤祥股份有限公司召开2012年度股东大会通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  (1) 会议召开时间：2013年6月25日（星期二）下午1：30

  (2) 会议召开地点：上海影城五楼多功能厅

  (3) 会议召开方式：现场会议

  (4) 会议议案：详见会议议程

  根据公司董事会七届九次会议作出的决议，董事会决定于2013年6月25日（星期二）下午1：30在上海影城五楼多功能厅（本市新华路160号）召开2012年度股东大会。

  (一) 会议议程：

  (1)审议《公司2012年年度报告正文及摘要》；

  (2)审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  (3)审议《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》；

  (4)审议《公司2012年度利润分配预案》；

  (5)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》；

  (6)审议《关于2013年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；

  (7)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

  (8)审议《公司独立董事2012年度述职报告》；

  (9)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2013年度内控审计机构的议案》；

  (10)审议《公司2012年度监事会工作报告》。

  上述第(1)至(9)项议案已获董事会七届九次会议审议通过(详见临2013-003公告)，第(10)项议案已获监事会七届九次会议审议通过(详见临2013-004公告)。

  (二)出席会议对象：

  (1)本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

  (2)截止2013年6月13日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或授权代表和2013年6月18日（星期二）交易结束后登记在册的B股股东或授权代表[B股最后交易日为6月13日（星期四）]。

  (三)会议登记办法：

  (1)登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持身份证、授权委托书（样式见附表）、委托人股票帐户卡；法人股股东持股东营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真方式办理登记（B股境外股东可委托代理机构办理会议登记），信函登记以当地邮戳日期为准，传真登记以公司收到登记表之日期为准。

  (2)登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)上海立信惟一软件有限公司，靠近江苏路。交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。“现场登记场所”地址问询电话为021-52383317。

  (3)登记时间：2013年6月20日（星期四）上午9：00-11：30；下午13：00-16：00

  (四)注意事项：

  (1)本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。并且公司将严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

  (2)联系人：周富良、夏敏

  联系地址：上海市漕溪路270号606室或608室

  电话：021－54480605或021－64833388转608

  传真：021－54481529 (董事会办公室)

  老凤祥股份有限公司董事会

  2013年6月1日

  附表：

  ■