证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2013—012号

  南通科技投资集团股份有限公司

  第7届董事会2013年第6次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第7届董事会2013年第6次会议（临时会议）通知于2013年5月27日书面发出，并于2013年5月31日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，形成了如下决议：

  会议审议通过了《关于授权公司经营层通过公开拍卖方式处置1691号地块上的房地产及附属设施设备的议案》：

  为了增加数控机床装配用地的储备，2010年10月，根据公司第6届董事会2010年第10次会议决议，公司以4341万元竞得南通经济技术开发区星湖大道（1691号）南、营船港西的建（构）筑物及相应占用的土地使用权（有证房产建筑面积为27378.4平方米,无证构筑物面积为507平方米；土地证载面积为61579.87平方米,土地性质为工业用地）。2011年4月完成了土地使用权及其建（构）筑物的过户工作，支付各类税费和佣金后，取得资产实际成本为4596.08万元（内容详见2010年11月5日、2011年4月23日三大证券报披露的公司2010-022号、2011-004号公告）。

  鉴于公司目前资金缺口较大，同意授权公司经营层将目前基本处于闲置状态的1691号地块上的房地产及附属设施设备以不低于其评估值的价格在近期按法定程序公开拍卖处置。

  上述事项无须经公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2013年5月31日