证券代码600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2013-009

  山东华鲁恒升化工股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月31日上午9：30分

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长杨振峰先生

  6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东和股东授权代表5名，代表有表决权的股份 314,380,622股，占公司有表决权股份总数的32.97%。

  公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，北京国枫凯文律师事务所律师见证了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了关于公司2012年度董事会工作报告的议案：

  同意 314,380,622股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  2、审议通过了关于公司2012年度监事会工作报告的议案：

  同意 314,380,622股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  3、审议通过了关于公司2012年度独立董事述职报告的议案：

  同意314,380,622 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  4、审议通过了关于公司2012年度财务决算报告的议案：

  同意 314,380,622股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  5、审议通过了关于公司2012年度报告及摘要的议案：

  同意 314,380,622股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  6、审议通过了关于公司2012年度利润分配及资本公积转增方案的议案：

  同意 314,380,622股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  7、审议通过了关于公司2013年度财务预算报告的议案：

  同意314,380,622股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  8、审议通过了关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案：

  同意314,380,622股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  9、审议通过了关于2013年日常性关联交易的议案：

  股东大会表决时,有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、德州热电有限责任公司回避表决,其持有的305,317,587 股不计入该项议案有表决权的股份总数。总有效表决股份9,063,035 股，同意 9,063,035 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  10、审议通过了关于与关联方签署关联交易协议的议案：

  股东大会表决时,有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、德州热电有限责任公司回避表决,其持有的305,317,587 股不计入该项议案有表决权的股份总数。总有效表决股份9,063,035 股，同意 9,063,035 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所刘波律师、王培斯律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年度股东大会决议。

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一三年五月三十一日