证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 编号：临2013—011

  凤凰光学股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30

●网络投票的起止日期和时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

●股权登记日：2013年5月31日（星期五）

●现场会议召开地点：江西省上饶市光学路1号公司四楼会议室。

●表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年4月3日、2013年5月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《公司第六届董事会第八次会议决议公告》（临2013-005号）、《公司关于召开2012年年度股东大会的通知》（临2013-010号）。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司年度股东大会有关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次

本次股东大会的类型为公司2012年年度股东大会。

2．会议召集人：公司第六届董事会

3．会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30

（2）网络投票的起止日期和时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（3）股权登记日：2013年5月31日（星期五）

（4）现场会议召开地点：江西省上饶市光学路1号公司四楼会议室。

（5）表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（6）投票规则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

议案1、审议公司2012年度董事会工作报告

议案2、审议公司2012年度监事会工作报告

议案3、审议公司独立董事2012年度述职报告

议案4、审议公司2012年度财务决算报告

议案5、审议公司2013年度财务预算报告

议案6、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案

议案7、审议公司2012年度报告及报告摘要

议案8、审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案

三、出席会议的对象

1、2013年5月31日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

四、会议登记事项

1．会议登记事项

（1）参加现场会议的登记办法

自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。

异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

（2）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

2．参加现场会议登记时间：

2013年6月5日（星期三）上午9:30-下午17:00；2013年6月6日（星期四）上午9:30-11:30，逾期不予受理。

3．登记地点：凤凰光学股份有限公司董事会办公室

4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式

异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2013年6月

6日上午11:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。传真后请电话确认

5．联系方式：

地址：江西省上饶市光学路1号，邮编：334000

联系人：朱群峰、吴明芳、刘激扬

电话：0793-8259547；传真：0793-8259547

电子邮箱：600071@phenixoptics.com.cn

6．其他事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

五、股东参与网络投票的操作流程

1．本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年6月7日上午9：30至11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2．投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738071	凤凰投票	8	A股股东

3．股票投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00

元代表总议案，以1.00 元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申请价格	表决意见
			同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案八所有议案同意表决	99.00	1股	2股	3股
一	审议公司2012年度董事会工作报告	1.00	1股	2股	3股
二	审议公司2012年度监事会工作报告	2.00	1股	2股	3股
三	审议公司独立董事2012年度述职报告	3.00	1股	2股	3股
四	审议公司2012年度财务决算报告	4.00	1股	2股	3股
五	审议公司2013年度财务预算报告	5.00	1股	2股	3股
六	审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案	6.00	1股	2股	3股
七	审议公司2012年度报告及报告摘要	7.00	1股	2股	3股
八	审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案	8.00	1股	2股	3股

4．在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对；3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5．投票注意事项

（1）若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

董事会

2013年6月1日

附件：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席凤凰光学股

份有限公司2012年年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司2012年度董事会工作报告
2	审议公司2012年度监事会工作报告
3	审议公司独立董事2012年度述职报告
4	审议公司2012年度财务决算报告
5	审议公司2013年度财务预算报告
6	审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7	审议公司2012年度报告及报告摘要
8	审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案

备注：委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：   受托人签名：

委托人身份证号码：    受委托人身份证号码：

委托人联系电话：    受托人联系电话：

委托人股东帐号： 委托人持股数额：

委托日期： 二○一三年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）