证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2013-018

河南明泰铝业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成员任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2013年5月30日召开了河南明泰铝业股份有限公司职工代表大会，在广泛征求职工意见的基础上，经与会职工代表民主投票表决，一致同意选举李浩杰先生、李会晓女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的3名监事组成公司第三届监事会。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

2013年5月31日

附件：职工代表监事简历

李浩杰：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业股份有限公司板带一分厂精整车间班长、板带一分厂计划员、生产部计划主任，现任明泰铝业生产计划部部长。

李会晓：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2005年至今在河南明泰铝业股份有限公司财务部工作。

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2013-019

河南明泰铝业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月21日以电子邮件和电话通知方式发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，并于2013年5月31日在公司会议室召开。会议以现场+通讯表决方式进行，会议应参加董事9名，实参加董事9名(以现场表决方式出席6人，以通讯表决方式出席3人)，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由马廷义先生主持，审议并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经股东大会以特别决议通过。

（二）审议通过《关于制定<公司期货交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《期货交易管理制度》内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将于2013年6月18日届满，需进行换届选举，公司第三届董事会拟由八名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会实施细则》等有关规定，经提名委员会审查和董事会审议，同意提名马廷义先生、马廷耀先生、雷敬国先生、化新民先生、杜有东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，同意马廷义先生提名的赵引贵女士、燕长海先生、冯美斌先生为第三届董事会独立董事候选人。上述八名候选董事（独立董事）简历见附件。

本议案需提交股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。

独立董事已就该议案发表独立意见，详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于董事会换届事宜的独立意见》

2、《河南明泰铝业股份有限公司章程修改部分说明》

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2013年5月31日

附件：董事候选人简历

马廷义：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理、河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总经理；现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。

马廷耀：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理；现任本公司董事。

雷敬国：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事；现任本公司董事。

化新民：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理；现任本公司董事。

杜有东：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业人力资源管理师。历任河南明泰铝业有限公司行政部部长、河南明泰铝业股份有限公司董事会秘书；现任本公司董事、总经理。

赵引贵：女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，注册会计师，高级会计师。历任中国对外贸易经济合作部行政司财务处、中国驻日本使馆经商处副主任科员、主任科员，商务部行政事务管理局、机关服务中心财务处副处长、企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会、北京世纪资源电子商务技术有限公司副主任、财务部主任、财务总监；现任北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

燕长海：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。2008年至今，任省地调院总工程师，负责全院地质矿产勘查和科学研究工作。具体有2008年负责刚果（金）的两个铜钴矿勘查工作，2009年-2011年负责国土资源大调查项目“河南省杜关-云阳铅锌银矿调查评价”和“新疆塔什库尔干地区铅锌铁矿调查评价”，2011年至今负责国土资源部行业公益性专项项目“河南省栾川矿集区深部找矿示范研究”和国家十二五科技支撑计划项目“栾川铅锌矿区深部资源勘查技术集成研究”等。

冯美斌：男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员级高级工程师。在东风汽车公司商用车技术中心先后担任公司副总工艺师、返聘专家，主要从事铝合金等汽车轻量化材料技术发展与应用研究工作。

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2013-020

河南明泰铝业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●监事王占标先生因公出差未能出席本次监事会。

●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

●本次监事会各项议案均获通过。

一、 监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月21日以电子邮件和电话通知方式发出第二届监事会第十次会议的通知，并于2013年5月31日在公司会议室召开。会议以现场+通讯表决方式进行，会议应参加监事5名，实参加监事4名（监事王占标先生因公出差未能出席本次监事会），出席本次会议监事人数超过监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席马跃平先生主持，审议并形成了以下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

同意提名马跃平先生、王占标先生、樊俊岭先生为公司第三届监事会监事候选人(简历见附件)，李会晓女士、李浩杰先生作为职工代表监事由职工代表大会民主选举产生直接进入第三届监事会。

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司监事会

2013年5月31日

附件：监事候选人简历

马跃平：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司监事会主席；现任本公司监事会主席。

王占标：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司监事；现任本公司监事。

樊俊岭：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士、管理学、经济学双学士，会计师。曾任职于建设银行山西省分行公司业务部、建设银行平顶山分行公司业务部、百瑞信托有限责任公司资产管理部；现任郑州百瑞创新资本创业投资有限公司、郑州百瑞创新投资管理有限公司副总经理、财务总监，郑州光力科技股份有限公司监事、河南金丹乳酸科技股份有限公司监事、河南金誉包装科技股份有限公司监事、河南省郑起起重设备有限公司董事、本公司监事。

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2013-021

河南明泰铝业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票未涉及融资融券、转融通业务

2013年5月31日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议决议召开公司2013年第一次临时股东大会，现将会议具体事宜安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间： 2013年6月18日上午9:30

3、会议表决方式：现场投票方式

4、现场会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于修改<公司章程>的议案》

2、《关于公司董事会换届选举的议案》

(1)选举马廷义先生担任公司第三届董事会董事；

(2)选举马廷耀先生担任公司第三届董事会董事；

(3)选举雷敬国先生担任公司第三届董事会董事；

(4)选举化新民先生担任公司第三届董事会董事；

(5)选举杜有东先生担任公司第三届董事会董事；

(6)选举赵引贵女士担任公司第三届董事会独立董事；

(7)选举燕长海先生担任公司第三届董事会独立董事；

(8)选举冯美斌先生担任公司第三届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

(1)选举马跃平先生担任公司第三届监事会监事；

(2)选举王占标先生担任公司第三届监事会监事；

(3)选举樊俊岭先生担任公司第三届监事会监事；

上述议案内容详见公司于2013年6月1日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案中，《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议通过；《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》需采用累积投票方式选举。

三、会议参加人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

2、截止2013年6月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

四、会议登记办法

1、登记时间：2013年6月17日（上午8:00—11:30，下午14:00—17:00）

2、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书（见附件）办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并及时与公司电话确认。

3、登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19栋公司证券部。

五、其他事项

1、与会股东交通及住宿费用自理，现场会期半天；

2、联系电话及联系人：

联系人：雷鹏 联系电话：0371-67898155 传真：0371-67898155 邮政编码：450001

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2013年5月31日

附件：

授权委托书

兹委托_______ 先生（女士）代表 单位（个人）出席河南明泰铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于公司董事会换届选举的议案
2.1	选举马廷义先生担任公司第三届董事会董事
2.2	选举马廷耀先生担任公司第三届董事会董事
2.3	选举雷敬国先生担任公司第三届董事会董事
2.4	选举化新民先生担任公司第三届董事会董事
2.5	选举杜有东先生担任公司第三届董事会董事
2.6	选举赵引贵女士担任公司第三届董事会独立董事
2.7	选举燕长海先生担任公司第三届董事会独立董事
2.8	选举冯美斌先生担任公司第三届董事会独立董事
3	关于公司监事会换届选举的议案
3.1	选举马跃平先生担任公司第三届监事会监事
3.2	选举王占标先生担任公司第三届监事会监事
3.3	选举樊俊岭先生担任公司第三届监事会监事

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体提示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。