证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2013－007

  无锡市太极实业股份有限公司

  召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

无锡市太极实业股份有限公司六届董事会提议召开2012年度股东大会，会议定于2013年6月21日(周五)上午9:00在公司会议室以现场会议当场投票方式举行。

二、会议审议事项

1、董事会2012年度工作报告

2、监事会2012年度工作报告

3、2012年度报告及其摘要

4、2012年度财务决算

5、2012年度独立董事述职报告

6、2012年度利润预分配方案

7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及内控审计机构的议案

8、关于2012 年度预计关联交易超额部分追认、2013年预计关联交易及重新审议日常关联交易协议的议案

9、关于审议海太半导体2013年新增投资7470万美元的议案

10、关于修改公司章程的议案

11、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

上述议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11已经公司董事会六届二十二次会议审议通过，议案2已经公司监事会六届九次会议审议通过。其中议案10需股东大会以特别决议通过。

三、会议出席对象

1、截至于2013年6月14日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。股东授权委托书见附件1。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记办法

符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票账户，法人股东持单位证明、股票账户于2013年6月17日至6月18日（上午8:30-下午4:30）至公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。

五、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2、会议联系地址：公司会议室

联系人：丁伟文 邮政编码：214024 公司地址：无锡市下甸桥南堍

电话：0510-85419120 传真：0510-85430760

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2013年5月31日

附件 1：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席无锡市太极实业股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	董事会2012年度工作报告
2	监事会2012年度工作报告
3	2012年度报告及其摘要
4	2012年度财务决算
5	2012年度独立董事述职报告
6	2012年度利润预分配方案
7	关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及内控审计机构的议案
8	关于2012 年度预计关联交易超额部分追认、2013年预计关联交易及重新审议日常关联交易协议的议案
9	关于审议海太半导体2013年新增投资7470万美元的议案
10	关于修改公司章程的议案
11	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。

委托方签名或盖章：

委托方身份证号码(营业执照号码)：

委托方股东账号：

委托方持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。