证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2013—018

  天津市房地产发展（集团）股份

  有限公司七届二十三次董事会

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届二十三次董事会会议于2013年5月31日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

  1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于设立全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司（暂用名）的议案。

  设立具有独立法人资格的全资子公司“天津市华塘房地产开发有限公司”（暂用名）。该公司注册资金5亿元，主要从事房地产开发、商品房销售。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月一日

  证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2013—019

  天津市房地产发展（集团）股份

  有限公司关于设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：天津市华塘房地产开发有限公司（暂用名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“华塘公司”）

  ●投资金额和比例：公司以现金方式出资人民币5亿元，持有华塘公司100%股权。

  一、对外投资概述

  1、为进一步完善和提升天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）产业发展布局，提高规模经营的盈利能力，公司以自有资金设立全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司，注册资本为5亿元人民币。

  2、按照《公司章程》的规定，公司于2013年5月31日召开七届二十三次董事会会议，审议通过了“关于设立全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司（暂用名）的议案”，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  3、该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  本次投资设立的公司为公司全资子公司，不存在其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：天津市华塘房地产开发有限公司（暂用名，以工商行政管理机关核准的名称为准）。

  2、注册资本：人民币 5亿元，公司出资比例 100%。

  3、资金来源及出资方式：以自有资金出资。

  4、经营范围：房地产开发、商品房销售。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、对外投资对上市公司的影响

  1、对外投资目的

  投资设立该全资子公司有利于进一步完善和提升公司产业发展布局和公司核心竞争力，提高规模经营的盈利能力，进一步增加公司的利润增长点。

  2、对上市公司的影响

  公司本次对外投资设立子公司以自有资金投入，且持有该子公司100%股权，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  六、对外投资的风险分析

  该全资子公司初创期，在经营过程中可能面临市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。本公司将把已有的包括质量管理体系、财务管理、标准化等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

  七、备查文件

  1、公司七届二十三次董事会会议决议。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月一日