第四届董事会临时会议决议公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013— 028
紫金矿业集团股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会临时会议于2013年5月31日在公司上杭总部21楼会议室和公司厦门分部海富中心20楼会议室以现场、视频和电话方式召开，会议应出席董事11名，现场出席董事9名，独立董事王小军、独立董事陈毓川以电话方式参会，公司部分监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于罗映南先生辞去公司总裁的议案》。
董事会同意罗映南先生辞去公司总裁职务，于2013年5月31日生效。详见公司于同日刊登的公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任王建华先生为公司总裁的议案》。
根据董事长陈景河先生提名，经公司董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意聘任王建华先生（简历附后）担任公司总裁职务，任期从2013年6月1日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月一日
附件：王建华先生简历
王建华：男，汉族，1956 年2 月生，山东潍坊人，中央党校大专学历，高级工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。2013年2月份退休，之前任山东黄金集团有限公司董事长、党委书记。
1974年12月至1981年1月，历任山东省益都杨集林场工人、益都杨集林场主管会计，期间1977年7月至1978年1月，山东农学院会计训练班学员；1981年1月至1985年10月，山东省益都桑蚕育种场主管会计、计财科负责人；1985年10月至1997年7月，历任山东省青州桑蚕育种场副场长（兼广通叶绿素有限公司董事长）、场长、党委委员（副县级）（兼广通集团董事长）；党委委员（正县级）（兼广通集团董事长），其间：1991年8月至1994年6月中央党校函授学院学员；1997年7月至2003年10月，历任山东省丝绸进出口公司副经理（主持工作）、党委副书记，省丝绸进出口公司经理、党委副书记（副厅级），省丝绸总公司总经理助理兼省丝绸进出口公司经理、党委副书记，党委书记，省丝绸总公司副总经理、党委委员兼省丝绸进出口公司经理、党委书记，省丝绸总公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2003年10月至2006年2月，任山东省丝绸总公司总经理、党委书记（正厅级），省丝绸集团有限公司总经理、党委书记；2006年2月至2013年2月，任山东黄金集团有限公司董事长、党委书记。
山东省第九次、第十次党代会代表、山东省第十二届人大代表。2008年山东省劳动模范、2011 年全国"五一"劳动奖章获得者。
在职教育：南开大学工商学院硕士、中欧国际工商学院硕士在读。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013-029
紫金矿业集团股份有限公司
关于公司总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司总裁罗映南先生提交的书面辞职报告，罗映南先生因个人及身体原因提出辞去公司总裁职务。
罗映南先生已确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何有关其辞任之事宜须提请本公司股东关注。
本公司于2013年5月31日召开第四届董事会临时会议，同意罗映南先生辞去公司总裁职务。
罗映南先生自2000年加盟本公司，出任公司执行董事、总裁（其中三年为副董事长）。罗映南先生作为公司主要领导，勤勉尽职、规范运作，严于律己，工作开展卓有成效，对本公司这一时期的迅速发展作出了重大贡献，公司董事会对此给予高度评价，并对罗先生表示衷心感谢。
罗映南先生仍然保留本公司董事职务。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月一日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013—030
紫金矿业集团股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）附属子公司洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司（本公司持股70%，以下简称“洛阳紫金”）董事、总经理郭志明因涉嫌经济犯罪，投案自首，于2013年5月31日被福建省上杭县公安局拘留审查。
洛阳紫金已根据其公司章程规定，免去郭志明的公司董事、总经理职务。
本次事件不会对本公司及洛阳紫金的生产经营造成实质性影响。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月一日