证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2013－007

太原化工股份有限公司

第四届董事会2013年第三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第三次会议于2013年5月31日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2013年5月20日以书面或电话通讯方式发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名。公司独立董事赵永祥因出差不能参会表决。公司监事出席了会议，公司总经理列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

一、审议通过了为控股子公司太原华贵金属有限公司提供担保的议案；

由于公司发展需求，本公司拟对控股子公司太原华贵金属有限公司向银行申请总额不超过人民币10000万元的借款担保，担保期限三年，具体担保日期及担保金额以银行最终批复为准。具体内容详见2013年6月1在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2013-010公告。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

二、审议通过了为全资子公司太原化学工业集团工程建设有限公司提供担保的议案

由于公司发展需求，本公司拟对全资子公司太原化学工业集团工程建设有限公司向银行申请总额不超过人民币10000万元的借款担保，担保期限三年，具体担保日期及担保金额以银行最终批复为准。具体内容详见2013年6月1在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2013-011公告。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

三、审议通过了关于召开2012年年度股东大会的议案

公司定于2013年6月25日上午9时在本公司五楼会议室召开2012年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

四、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

公司控股股东太原化学工业集团有限公司董事会提名邢亚东先生、程彦斌先生、赵英杰先生、赵随民先生、贾晓亮先生、赵敏女士（简历附后）作为本公司第五届董事会董事候选人。公司提名周崇武先生、魏功先生、容和平先生（简历附后）为第五届董事会独立董事候选人，新增独立董事候选人魏功先生尚未取得任职资格，最近将参加任职资格培训。上述董事会成员将提交中国证监会山西证监局、上海交易所审核，在15个交易日内中国证监会和上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

特此公告

二0一三年五月三十一日

工作简历：

邢亚东：男、1956年出生、汉族、中共党员、山西财经大学毕业，高级会计师，曾任化肥厂财务科副科长、财务处处长，山西省化工厅财务处长、副总经济师，太化集团副总会计师兼财务部长，太化集团总会计师、本公司董事长。

程彦斌：男， 1965年3月出生，汉族、中共党员、淮南矿业学院矿建专业毕业，高级政工师、矿建工程师， 1988年7月参加工作。曾任阳泉矿务局二处一工区五队技术员、党支部书记，阳泉矿务局党委组织部干部科干事、副科长，阳煤集团三矿工程区党总支书记、副矿长，阳煤集团甲醇项目筹建处处长，化工产业管理局常务副局长、局长，山东阳煤恒通化工股份有限公司董事长，阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司董事、董事长，阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司董事、党组成员、常务副总经理，太化集团党委委员、党委常委、董事、副董事长、总经理，本公司第四届董事会董事。

赵英杰：男、1962年7月出生、汉族，大学本科，高级工程师，1983年8月太原理工大学毕业分配到太原化学工业集团有限公司焦化厂工作。历任厂办秘书、技术员、厂副总工程师、总工程师等职务；主持过多项新技术新产品开发工作，先后获山西省和太原市科技成果奖励；现任太化集团董事、副总经理、本公司董事。

赵随民 ：男、1968年3月出生、汉族 、中共党员、大学本科、高级工商管理硕士、高级工程师。1992年参加工作，曾任太化焦化厂一炼车间技术员、副主任、主任、书记，回收车间主任兼党支部书记，太化焦化厂技改指挥部副指挥，太化焦化厂副厂长，焦化分公司副经理，经理，本公司副总经理、总经理。

贾晓亮：男、1962年11月出生、经济师，工商管理硕士。1979年参加工作；曾任天脊集团太原办事处副主任、主任；天脊中化高平化工有限公司副总经理分管经营工作；太原化工股份有限公司副总经理兼董事会秘书；太化集团房地产开发有限公司总经理、党委书记。

赵敏：女、1968年2月出生，中共党员、大学本科、高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师，1988年参加工作，曾任太化集团计划财务部副主任科员、本公司财务部副部长、部长，现为本公司财务总监。

周崇武：男、1964年5月出生，1994年毕业于北京大学经济学院，经济学硕士，注册会计师；1994-1996年海南省证券公司研究发展部工作；1996-2003年招商证券股份有限公司投资银行部工作；2003-2005年银汇投资担保有限公司；2006年1月至今广东正中珠江会计师事务所有限公司。具有证券投资咨询、证券代理发行和证券、基金与期货交易从业资格。历任海南省证券证券研究与发展部经理、招商证券投行部经理、招商证券内核委员、银汇投资担保有限公司董事、总经理、广东正中珠江会计师事务所注册会计师。现为本公司第四届董事会独立董事。

魏功：男、1947年4月出生、汉族、中共党员、电大毕业，高级经济师、正高级政工师。1969年7月参加工作，曾任太原化工厂车间主任、厂长助理、付厂长、常务付厂长、厂长，太化股份总经理、董事，太化集团总经理、董事长、党委书记，2007年退休。

容和平：男、1953年1月出生、汉族、中共党员、研究生学历。1971年7月至1978年9月任冶金部第十三冶金建筑公司工会干事，1982年8月至今任山西大学经济与工商管理学院助教、讲师、副教授、系教研室主任、系副主任、学院副院长、教授、研究室主任。

股票简称：太化股份 股票代码：600281 编号：临2013-008

太原化工股份有限公司

第四届监事会2013年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第四届监事会2013年第二次会议于2013年5月31日下午2：00在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席胡向前先生主持。符合《公司法》和本公司章程规定。

会议以5票同意，0票弃权，0票反对，

经太化股份合成氨分公司职工代表大会第二届四次会议选通过由控股股东提名杨培武、黄民娴、赵玉平为第五届监事会监事人选的议案（简历附后），

此议案需经股东大会审议。举推荐闫旭光先生，焦化分公司职工代表大会第五届五次会议选举推荐康喜义先生为太化股份第五届监事会职工代表监事。（简历附后）

特此公告

太原化工股份有限公司监事会

二O一三年五月三十一日

工作简历：

杨培武：男、1962年9月出生、汉族、中共党员、研究生学历、高级政工师、工程师。 1982.8月参加工作，曾任太化磷肥厂车间技术员、团委副书记、车间副主任、厂办、党办副主任，太化集团有限公司党委工作部副部长兼机关工会主席，太化焦化分公司党委书记，太化集团有限公司党委常委、董事会秘书长、党委工作部部长、本公司董事，现任太化集团有限公司党委常委、纪委书记、副总经理、本公司董事。

赵玉平：男、 1966年10月出生、汉族、中共党员、1988年太原工业大学内燃机专业毕业、工程师、1988.07参加工作，曾任太化焦化厂汽车队技术员、三产开发部副经理、副部长、汽车队队长、厂长助理兼厂办主任、计划管理处处长、纪委副书记，太化氯碱分公司党委副书记兼纪委书记、工会主席、党委书记，现任本公司监事、氯碱分公司党委书记。

闫旭光：男、1963年3月出生、汉族、中共党员、大学本科、政工师、1980年9月参加工作，曾任太化硫酸厂团委副书记、组织部副部长、组织部部长、副厂长、党委副书记兼纪委书记、工会主席，太化股份合成氨分公司党委副书记兼纪委书记、工会主席、常务副经理、党委副书记、党委书记、常务副经理、工会主席，现任本公司监事、合成氨分公司党委书记、常务副经理、工会主席。

康喜义：男、1964年12月出生、汉族、中共党员、大专、工程师、1984年10月参加工作，曾太化焦化厂生产处工艺员、第二炼焦车间副主任、主任、太化股份焦化分公司生产技术处副处长、处长、原料处处长、副总经济师、焦化分公司副经理，现任本公司监事、焦化分公司副经理。

黄民娴：女 、1966年1月出生、汉族、中共党员、本科、太原理工大学电气自动化专业毕业、工学学士学位、工程师、高级政工师职称、并取得会计从业资格证、1987年7月参加工作，曾任太化公司技术开发部副主任科员，太化集团干部处、组织部、党委工作部主任科员，太化集团职工大学副书记，太化集团审计监察考核部部长。现任本公司监事、太化集团审计监察考核部部长。

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2013－009

太原化工股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于2013年6月25日上午9：00在本公司五楼会议室以现场方式召开2012年年度股东大会，具体内容通知如下：

（一）提交会议审议事项：

1、公司2012年度董事会工作报告；

2、公司2012年度监事会工作报告；

3、公司2012年年报及摘要；

4、公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案；

5、公司2012年利润分配的预案；

6、公司2013年度日常关联交易的议案；

7、公司2012年度独立董事述职报告；

8、关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案；

9、关于聘请公司2013年度内部控制审计机构议案；

10、为控股子公司太原华贵金属有限公司提供担保的议案；

11、为全资子公司太原化学工业集团工程建设有限公司提供担保的议案；

12、关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案；

13、关于公司董事会换届选举的议案；

14、关于公司监事会换届选举的议案；

（二）会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2013年6月18日收市后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。

（三）会议登记方法：

1、登记时间：2013年6月20日上午8：30至下午5：00

股东不登记不影响参加2012年度股东大会。

登记地点：公司证券部 秘书处

登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来）

联系电话：0351——5638003 5638116

传真：0351——5638000

联系人： 李志平 段建生

通讯地址：山西省太原市义井街20号

邮政编码：030021

与会股东交通、住宿自理，会期半天。

（四）授权委托书

兹委托先生（女士），代表我单位（本人）出席2013年6月25日上午9：00召开的太原化工股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托有效期限：

委托日期：2013 年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告
2	公司2012年度监事会工作报告
3	公司2012年年报及摘要
4	公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案；
5	公司2012年利润分配的预案
6	公司2013年度日常关联交易的议案
7	公司2012年度独立董事述职报告
8	关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案
9	关于聘请公司2013年度内部控制审计机构议案
10	为控股子公司太原华贵金属有限公司提供担保的议案
11	为全资子公司太原化学工业集团工程建设有限公司提供担保的议案
12	关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案
13	关于公司董事会换届选举的议案
14	关于公司监事会换届选举的议案

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的应加盖法人印章。

行使表决权填票时，在相对应的栏目内同意划√、反对划×、弃权划○

特此公告

太原化工股份有限公司

二0一三年五月三十一日

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2013－010

太原化工股份有限公司

为控股子公司太原华贵金属有限公司

提供担保的公告

特别提示

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：太原华贵金属有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：人民币壹亿元

●本次是否有反担保：否

●对外担保累计数量：截止2013年5月31日，本公司对外担保累计为86000万元。

●对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的累计数量为零

一、担保情况概述

太原华贵金属有限公司为本公司的控股子公司，由于公司业务发展的需求，其向银行申请总额不超过人民币10000万元的借款，为支持太原华贵金属有限公司的发展，本公司拟为上述借款提供连带责任担保，担保期限三年。具体担保日期及担保金额以银行最终批复为准。

二、 被担保单位情况如下：

太原华贵金属有限公司是一家依法设立的有限责任公司，本公司持有70.58%的股权，法定代表人岳春英，公司注册地址太原高新区开拓巷12号10幢6层，注册资本984.7万元。经营范围为铂、铑、钯系列催化网的开发、研究、生产、销售等。2012年经审计的公司资产总额13085万元，负债总额8963万元，净资产总额4122万元，资产负债率68.49%，销售收入22137万元，净利润24.9万元。截止2013年3月公司资产总额13889万元，负债总额9786万元，净资产总额4103万元，资产负债率70.45%，主营业务收入6145万元，净利润-18.7万元。

三、担保合同的主要内容

由于公司业务发展的需求，太原华贵金属有限公司向银行申请总额不超过人民币10000万元的借款，为支持太原华贵金属有限公司的发展，本公司拟为上述借款提供连带责任担保，担保期限三年。具体担保日期及担保金额以银行最终批复为准。此担保需经股东大会批准后实施。

四、董事会意见：

本公司2013年5月31日第四届董事会2013年第三次会议审议通过了此次担保议案，此议案需经股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年5月31日，公司本身及其控股子公司的对外担保累计量为86000万元，逾期担保累计量为零。

六、备查文件目录

1、公司2013年5月31日第四届董事会2013年第三次会议决议；

2、本公司与太原华贵金属有限公司的担保合同。

特此公告

太原化工股份有限公司

二0一三年五月三十一日

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2013－011

太原化工股份有限公司

为全资子公司太原化学工业集团工程建设

有限公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：太原化学工业集团工程建设有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：人民币壹亿元

●本次是否有反担保：否

●对外担保累计数量：截止2013年5月31日，本公司对外担保累计为86000万元。

●对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的累计数量为零

一、担保情况概述

太原化学工业集团工程建设有限公司因公司业务发展的需求，拟向银行申请总额不超过人民币10000万元的借款，为太原化学工业集团工程建设有限公司的发展，本公司拟为其上述借款提供连带责任担保，担保期限三年。具体担保日期及担保金额以银行最终批复为准。

二、 被担保单位情况如下：

太原化学工业集团工程建设有限公司是一家依法设立的有限责任公司，本公司持有100%的股权，法定代表人邢建宁，公司注册地址为太原市义井街20号，注册资本人民币4000万元。经营范围为石油、化工设备管道安装。民用建筑及线路、管道安装等。2012年经审计的公司资产总额18314万元，负债总额13753万元，净资产总额4560万元，资产负债率75.09%，销售收入33074万元，净利润80.4万元。截止2013年3月公司资产总额19082万元，负债总额14522万元，净资产总额4560万元，资产负债率76.10%，主营业务收入1340万元，净利润5万元。

三、担保合同的主要内容

为支持太原化学工业集团工程建设有限公司的发展，本公司拟向银行申请总额不超过人民币10000万元的借款提供担保，担保期限三年。具体担保日期及担保金额以银行最终批复为准。此担保需经股东大会批准后实施。

四、董事会意见：

本公司2013年5月31日第四届董事会2013年第三次会议审议通过了此次担保议案，此议案需经股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年5月31日，公司本身及其控股子公司的对外担保累计量为86000万元，逾期担保累计量为零。

六、备查文件目录

公司2013年5月31日第四届董事会2013年第三次会议决议；

特此公告

太原化工股份有限公司

二0一三年五月三十一日